2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业实践案例研究.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业实践案例研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

某市近年来出现多起通过虚假网络平台进行投资理财诈骗的案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。犯罪嫌疑人利用高回报、低风险等诱饵，通过网络社交软件、虚假APP等渠道引流，最终骗取投资人资金后逃匿。作为负责该市经济犯罪侦查工作的警官，请结合你所学的侦查学理论及有关法律法规，分析此类案件的主要侦查思路和策略，并阐述在侦查过程中应当重点关注的环节和注意把握的关键点。

二、

A公司与B公司签订了一份大型设备采购合同，总金额达数千万元。合同签订后，A公司按约支付了部分预付款。但随后A公司发现B公司提供的设备存在严重质量问题，且B公司法人代表失联，资金链断裂，无法履行合同义务。A公司向公安机关报案，指控B公司构成合同诈骗罪。假设你作为承办此案的侦查人员，请详细说明你将如何收集和审查证据，以证明B公司具有合同诈骗的主观故意和客观行为，并阐述在证据收集过程中可能遇到的问题及应对措施。

三、

某金融机构员工C利用职务便利，利用内部系统漏洞，在长达一年时间内，多次挪用客户资金用于个人赌博，累计金额近亿元。被发现后，C迅速将大部分资金转移至境外。请分析本案中，侦查机关在追查犯罪嫌疑人和追回赃款方面可能面临的困难，并提出相应的侦查对策和取证策略。特别关注电子数据取证和跨境取证的问题。

四、

某地公安机关在侦办一起生产销售伪劣商品案时，查获了大量印制有假冒知名品牌标志的产品，以及用于生产的模具、原材料和部分半成品。在后续侦查中，发现该伪劣商品生产链条涉及多个环节和人员，并可能通过网络销售至全国各地。请论述在此类案件侦查中，如何运用侦查措施突破案件，查清全链条犯罪事实，并有效固定证据。重点说明如何开展网络追踪和证人排查工作。

五、

被告人D因涉嫌虚开增值税专用发票罪被提起公诉。在侦查阶段，公安机关已收集到D公司大量虚开发票的纸质凭证和银行流水。然而，在审查起诉和审判阶段，辩护律师提出，D公司在经营过程中确实存在资金周转困难，其虚开行为可能是为了维持公司运营而采取的“无奈之举”，具有一定的“情有可原”之处。请从侦查和法律适用的角度，分析侦查机关在收集证据时应当如何预见和防范此类辩护意见，并论述在处理经济犯罪案件时，如何平衡打击犯罪与保护合法经营、体现司法人文关怀的关系。

试卷答案

一、

侦查思路与策略：

1.情报驱动，整体作战：建立多部门信息共享机制（公安、网信、金融监管等），整合涉诈信息，研判犯罪团伙组织架构、成员分工、活动范围、洗钱渠道等。

2.资金穿透，追踪溯源：以涉案资金流向为主线，运用金融大数据分析技术，追踪涉案账户（包括个人账户、对公账户、虚拟货币账户等）的资金流转路径，识别关键环节和窝点，锁定核心犯罪嫌疑人和主要洗钱人员。

3.技术侦查，锁定证据：对涉案人员使用的通讯软件、网络平台、服务器等采取技术侦查措施，获取聊天记录、交易信息、网络轨迹等电子证据，掌握犯罪证据链。

4.网捕并进，打掉窝点：根据资金流向和技术侦查结果，确定重点目标区域，开展集中收网行动，快速抓捕核心成员和下线人员，摧毁犯罪网络。

5.证据固定，准备起诉：全面收集各类证据，形成完整的证据链，证明犯罪嫌疑人的身份、犯罪行为、主观故意及造成的危害结果，为提起公诉做好准备。

重点关注环节与关键点：

1.信息研判的精准性：快速准确地从海量信息中筛选出有效线索，是启动有效侦查的前提。

2.资金追踪的彻底性：必须追查到底，查明资金最终去向，特别是跨境转移情况，以锁定所有涉案人员。

3.电子证据的固定与提取：网络诈骗案件电子证据是核心，必须确保其合法性、关联性和客观性。

4.跨区域、跨部门协作的顺畅性：网络诈骗案件往往涉及多地，必须建立高效协作机制。

5.对新型支付方式（如虚拟货币）的侦查能力：及时掌握新技术应用，调整侦查策略。

6.侦查策略的隐蔽性与时效性：防止打草惊蛇，迅速采取行动。

二、

证据收集与审查：

1.收集A公司主张的证据：

*采购合同原件或复印件。

*A公司向B公司支付预付款的证据（银行转账记录、支付凭证等）。

*证明B公司设备存在严重质量问题的证据（如权威检测机构出具的检测报告、用户反馈、现场照片/视频等）。

*证明B公司无法履行合同义务的证据（如B公司停业公告、法人代表失联证明、无法联系的证据等）。

*A公司因B公司违约所遭受损失的证明（如合同约定的违约责任、为寻找替代方案产生的额外费用等）。

2.收集证明B公司主观故意的证据：

*询问A公司相关人员，了解B公司签约前