2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 跨境经济犯罪侦查技术.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——跨境经济犯罪侦查技术

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.跨境经济犯罪

2.反洗钱客户尽职调查（KYC）

3.网络地址转换（NAT）

4.《海牙公约》（关于民事或商业方面司法协助的公约）

5.情报研判

二、填空题（每题1.5分，共15分）

1.跨境经济犯罪具有______、______、______和______等特点。

2.国际反洗钱标准主要由______制定和发布，其核心文件是______。

3.侦查跨境电信网络诈骗案件，通常需要提取和分析通话记录、短信记录、______和______等多种电子数据。

4.根据我国《刑事诉讼法》，向境外调查取证，需要通过______或者______的途径进行。

5.跨境经济犯罪情报分析的基本步骤包括______、______、______和______。

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述洗钱活动的“四阶段说”及其主要活动。

2.简述运用金融情报进行跨境经济犯罪侦查的基本思路。

3.与国内经济犯罪侦查相比，跨境经济犯罪侦查面临哪些主要困难？

4.简述申请和执行国际司法协助的主要程序和条件。

四、论述题（每题10分，共20分）

1.论述大数据分析技术在跨境经济犯罪侦查中的应用价值及面临的法律和伦理挑战。

2.结合当前形势，论述加强我国跨境经济犯罪侦查国际合作的重要性及主要途径。

五、案例分析题（共30分）

某国A公司频繁与B国C公司进行虚假贸易往来，通过虚构货物、伪造单据等方式，骗取多家金融机构贷款及出口退税，涉案金额巨大，且资金流向涉及多个国家和地区。初步线索显示，A公司的实际控制人可能利用境内外多个公司账户进行资金转移，并可能通过加密通讯工具与境外的同伙联络策划。

请根据上述案情，回答以下问题：

1.（8分）在初步调查阶段，侦查人员可以收集哪些类型的电子数据？如何获取这些数据可能面临哪些法律和技术障碍？

2.（10分）若要追踪资金流向，侦查人员可以采取哪些侦查措施？涉及跨境调查时，可能需要通过哪些国际或双边法律途径？

3.（12分）假设通过国际合作获取了B国C公司部分账目资料，侦查人员应如何进行情报研判，以揭示背后可能的犯罪组织和链条？简述研判过程和要点。

试卷答案

一、名词解释

1.跨境经济犯罪：指跨越一个国家（地区）边境实施的经济犯罪行为，具有跨国性、复杂性和危害性等特点。

**解析思路：*定义需包含“跨越国境”、“经济犯罪行为”两个核心要素，并点出其“跨国性”、“复杂性”、“危害性”等主要特点。

2.反洗钱客户尽职调查（KYC）：指金融机构在业务开展过程中，为识别和评估客户潜在的风险而采取的措施，了解客户的真实身份、资金来源、业务性质等。

**解析思路：*定义需点明主体（金融机构）、目的（识别评估风险）、对象（客户）、内容（身份、来源、业务等）。

3.网络地址转换（NAT）：一种网络地址转换技术，允许在内部网络中使用私有IP地址，同时将这些地址转换成在外部网络中使用的公共IP地址，以实现内部网络与外部网络的通信。

**解析思路：*定义需包含技术名称（NAT）、核心功能（私有地址转换成公共地址）、目的（实现内外网通信）。

4.《海牙公约》（关于民事或商业方面司法协助的公约）：全称为《关于向国外送达民事或商业方面司法文书公约》，是国际司法协助领域的重要国际公约，旨在简化成员国之间司法文书的送达程序。

**解析思路：*需点明公约全称、核心内容（简化司法文书送达程序）及其领域（民事或商业司法协助）。

5.情报研判：指对收集到的各类情报信息进行筛选、分析、综合、判断，从而揭示事物本质、预测发展趋势、评估风险威胁的过程。

**解析思路：*定义需包含主体（对情报信息）、动作（筛选、分析、综合、判断）、目的（揭示本质、预测趋势、评估风险）。

二、填空题

1.跨国性蔓延性隐蔽性专业性

**解析思路：*根据跨境经济犯罪的特点进行填空，需包含空间上的跨国、传播上的蔓延、行为上的隐蔽、作案手段上的专业性。

2.金融行动特别工作组（FATF）《建议》

**解析思路：*填空需点明制定机构（FATF）及其核心产出（建议文件，常简称《建议》）。

3.电子邮件数据库记录

**解析思路：*结合电信网络诈骗的特点，列举常见的需要提取分析的电子数据类型，如用于通讯的（邮件、通话记录）和用于交易/注册的（数据库记录）。

4.外交途径司