2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 集团犯罪调查及案例分析.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——集团犯罪调查及案例分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题6分，共30分）

1.简述集团犯罪区别于一般共同犯罪的主要特征。

2.阐述在集团犯罪侦查中，前期情报收集与分析的重要性及其主要途径。

3.简述电子数据在集团犯罪侦查中的应用价值及取证注意事项。

4.在对集团犯罪核心成员进行审讯时，应重点围绕哪些方面展开？并说明原因。

5.简述制定集团犯罪调查方案时，需要考虑的主要因素。

二、论述题（每题10分，共20分）

1.论述在侦查集团犯罪过程中，如何平衡侦查效率与保障人权、遵守法定程序的关系。

2.结合当前经济犯罪形势，论述侦破新型网络集团犯罪所面临的挑战以及相应的侦查对策。

三、案例分析题（每题25分，共50分）

1.某市公安机关接到举报，某大型商贸集团涉嫌长期通过虚开增值税专用发票的方式骗取国家税款，且可能涉及贿赂当地税务机关工作人员。初步掌握的信息显示，该集团组织架构复杂，层级分明，涉及多家关联公司，且部分业务通过境外公司进行掩护。请设计一份初步的侦查方案，包括调查目标、可能采用的主要侦查方法、需要重点关注的环节以及相应的法律风险提示。

2.某公安机关在侦查一起涉嫌通过网络平台组织销售假冒注册商标商品的案件时，发现涉案平台成员流动性大，上下级关系模糊，且大量交易通过加密聊天软件进行，资金结算也较为隐蔽。同时，了解到该平台可能还向部分线下实体店铺输送假冒商品。请分析该案的特点，并提出相应的侦查思路与策略。

试卷答案

一、简答题

1.答案：集团犯罪区别于一般共同犯罪的主要特征在于：犯罪组织具有相对稳定性，通常由核心组织者和骨干分子组成，并按一定分工组织犯罪活动；犯罪行为通常由多个成员共同实施，犯罪活动持续时间较长，涉及犯罪类型多样或环节众多；犯罪目的通常具有规模性、连续性和复杂性。

解析思路：此题考查集团犯罪的基本定义和特征。答题要点在于突出其“组织性”（稳定性、分工）、“成员性”（多成员参与）和“行为性”（持续时间长、环节多、类型多样）这三个核心特征，并与一般共同犯罪（如临时纠合、分工不固定）进行区分。

2.答案：前期情报收集与分析是集团犯罪侦查的起点和基础。其重要性在于：有助于了解犯罪团伙的组织结构、成员关系、作案手法、活动规律和窝点所在地；为确定侦查方向、选择突破口、制定侦查策略提供依据；能够提高侦查效率，减少盲目性，避免打草惊蛇。主要途径包括：公开信息收集（如新闻报道、企业注册信息、网络信息）、内部信息获取（如举报、线人举报、狱内消息）、相关案件串并分析、特定行业或领域深度渗透等。

解析思路：此题考查情报工作在侦查中的基础作用。首先回答情报收集与分析的重要性（为何要干），再列举具体作用（干什么用）。途径部分要涵盖官方和非官方、公开和秘密等多种渠道。

3.答案：电子数据在集团犯罪侦查中具有重要价值，可用于还原犯罪过程、锁定犯罪嫌疑人人身、揭示犯罪网络关系、获取关键证据等。取证注意事项包括：严格遵守法定程序和规定，确保证据合法性；采取规范技术手段进行固定、提取和保存，确保证据原始性和完整性；注意保护公民个人信息，避免扩大化取证；加强电子数据专业人才队伍建设，提升取证和审查能力。

解析思路：此题考查电子数据的应用。先答价值（电子数据能干什么），再答注意事项（干的时候要注意什么）。价值要具体化，如用于追踪资金流、分析聊天记录等。注意事项要紧扣法律程序和技术规范。

4.答案：对集团犯罪核心成员进行审讯时，应重点围绕其组织地位、在犯罪活动中的作用、具体实施犯罪的时间地点情节、掌握的其他成员信息以及犯罪动机、目的等方面展开。原因在于：核心成员通常了解犯罪全貌或关键环节，其供述是认定犯罪事实、揭露其他成员的重要线索；其组织地位和影响力有助于分化瓦解犯罪集团；其具体行为是定罪量刑的直接依据。

解析思路：此题考查审讯策略。先列出审讯重点内容（问什么），再说明原因（为什么问这些）。重点内容要围绕“人（地位、作用、关系）”、“事（时间、地点、情节）”和“心（动机、目的）”展开。原因则从获取信息、瓦解组织、定罪量刑等角度说明。

5.答案：制定集团犯罪调查方案时，需要考虑的主要因素包括：案件事实和证据现状、犯罪集团的组织结构特点和作案规律、国家相关的法律法规和政策要求、侦查资源和能力限制、可能遇到的风险和阻力、保障人权和维护社会稳定的需要等。此外，还需考虑调查的可行性和预期效果。

解析思路：此题考查侦查方案制定要素。要求列出需要考量的因素。可以从案件本身（事实证据）、犯罪对象（组织规律）、法律政策（合规性）、资源条件（可行性）、外部