2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 环保投资诈骗案件调查.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——环保投资诈骗案件调查

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。下列每小题选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.下列哪一项不属于环保投资诈骗通常具有的特征？（）

A.犯罪目的具有经济性，旨在非法获利。

B.行为人往往伪造或夸大项目的环境效益。

C.主要利用普通投资者对环保产业的光明前景的信任。

D.犯罪手法通常单一、传统，容易被识破。

2.某公司宣称其投资项目能显著改善当地空气quality，并以此吸引投资。但在项目实施后，环境监测数据显示改善效果远未达标。此情况最可能涉及哪种环保投资诈骗手法？（）

A.虚构投资项目。

B.环境效益虚标。

C.非法集资。

D.恶意竞争。

3.在调查一起涉嫌使用虚假环评报告骗取环保补贴的案件时，侦查人员应重点关注收集哪一类证据？（）

A.投资者的转账记录。

B.虚假环评报告及其制作过程的相关证据。

C.项目经理的个人生活作风证据。

D.媒体对项目的正面报道。

4.根据我国《刑法》，以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资，数额较大的，可能构成？（）

A.诈骗罪。

B.非法吸收公众存款罪。

C.污染环境罪。

D.妨害公务罪。

5.环保投资诈骗案件的调查取证过程中，哪一项措施是首要环节？（）

A.传唤涉案人员。

B.查封、扣押涉案财物。

C.现场勘查。

D.进行初步调查和线索核实。

6.在调查涉及网络平台的环保投资诈骗时，证据固定应重点关注？（）

A.物证和书证。

B.电子数据，如聊天记录、转账凭证、宣传网页等。

C.证人证言。

D.犯罪嫌疑人的口供。

7.侦查人员在调查中发现，某环保投资项目负责人通过伪造环境监测数据来吸引投资。对于这类电子数据的收集，以下哪项做法是错误的？（）

A.立即对服务器进行镜像备份。

B.命令网络服务提供商切断该网站服务。

C.记录下数据访问路径和账号密码。

D.对相关电脑进行现场勘验，制作电子数据取证专用文书。

8.对于环保投资诈骗案件的侦查，以下哪项表述是不正确的？（）

A.应当注重收集能够证明犯罪故意和犯罪行为之间的因果关系的证据。

B.仅仅证明虚构了环保效益就足以认定犯罪，无需关注资金流向。

C.需要跨部门协作，如与环保部门、市场监管部门、金融监管部门配合。

D.对于涉及跨境资金的案件，需要考虑国际警务合作。

9.在分析环保投资诈骗案件时，分析投资人的投资决策过程有助于？（）

A.确定犯罪的具体金额。

B.评估案件的社会危害性。

C.找到犯罪链条的关键环节。

D.为犯罪嫌疑人的量刑提供依据。

10.针对环保投资诈骗的预防，以下哪项措施最为关键？（）

A.加强对投资项目的环境合规性审查。

B.提高投资者的风险意识和辨别能力。

C.加大对犯罪分子的刑事打击力度。

D.完善环保投资相关的法律法规。

二、名词解释（每小题3分，共15分。请简要解释下列名词的含义）

1.绿色债券

2.环境权益投资

3.初步调查

4.电子证据

5.犯罪构成要件

三、简答题（每小题5分，共20分。请简要回答下列问题）

1.简述环保投资诈骗与传统金融诈骗在犯罪手法上的主要区别。

2.简述侦查人员在收集环保投资诈骗案件证据时，需要注意遵守的证据规则。

3.简述在调查环保投资诈骗案件时，对涉案公司财务账目的审查重点。

4.简述利用大数据技术分析环保投资诈骗案件的优势。

四、案例分析题（每小题10分，共30分。请根据以下案例，回答问题）

案例：某市环保局工作人员张某（化名）利用职务便利，与商人李某（化名）勾结。张某提供内部信息，帮助李某注册成立了一家名为“绿源环保科技有限公司”的企业。该公司伪造了环评报告和项目可行性研究，声称投资建设一个大型污水处理厂，能够极大改善当地水质。李某以此为噱头，通过举办推介会、发布虚假广告等方式，向社会不特定公众募集资金，承诺高额回报。张某则从中收取好处费。大量资金募集后，李某并未用于项目建设，而是用于个人挥霍和偿还高利贷。项目并未落地，环境问题也未得到改善。部分投资者发现上当后向公安机关报案。

1.分析本案中，李某和张某可能触犯的罪