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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业的学术交流

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述经济犯罪的主要特征及其对经济社会秩序的危害。

二、

根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，简述洗钱罪的概念、构成要件及与上游犯罪的联系。

三、

比较分析虚开增值税专用发票罪与诈骗罪的异同点，并说明在侦查过程中应注意区分的关键问题。

四、

论述网络金融犯罪（如网络诈骗、非法集资等）的特点，并就当前侦查实践中面临的主要挑战提出你的看法。

五、

简述经济犯罪侦查中电子数据取证的基本流程和主要法律要求。

六、

某市公安机关在侦查一起涉及多家公司的合同诈骗案时，发现犯罪嫌疑人与多家公司法定代表人关系密切，并可能存在利用职权进行诈骗的行为。请分析在此类案件中，侦查方向应如何确定，并需要重点收集哪些方面的证据？

七、

经济犯罪的侦查往往需要跨部门协作，甚至国际警务合作。请结合实例，论述加强部门协作和国际合作对于有效打击经济犯罪的重要性。

八、

作为经济犯罪侦查专业的学生，你认为应如何主动参与学术交流以提升自身的专业素养和实践能力？请结合至少两种具体的途径进行阐述。

试卷答案

一、

经济犯罪的主要特征包括：隐蔽性强、智能性高、手段多样、跨区域性广、社会危害大。其危害主要体现在：破坏市场公平竞争秩序，侵犯投资者和消费者权益，扰乱金融秩序，造成国有资产流失，甚至可能引发社会动荡，危害国家安全。

二、

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一，情节严重的：

1.提供资金账户的；

2.协助转换财物形态的；

3.协助转移资金的；

4.协助隐匿、销毁财物的；

5.其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。

构成要件包括：主观上具有明知（或应知）是犯罪所得及其收益的故意，且以掩饰、隐瞒其来源和性质为目的；客观上实施了上述五种行为之一，且达到情节严重；犯罪对象是特定犯罪（七类犯罪）的所得及其收益；主体是一般主体。

与上游犯罪的联系在于，洗钱罪本身不是独立的犯罪，它是针对上游犯罪（七类犯罪）产生的所得及其收益而设立的一种派生性犯罪，其存在依赖于上游犯罪的存在。

三、

异同点：

相同点：主观上均具有非法占有的目的；客观上都造成了被害人的财产损失；都侵犯了国家的经济管理秩序和公民的财产权利。

不同点：

1.犯罪对象不同：虚开增值税专用发票罪侵犯的是国家对增值税专用发票的管理制度和税收秩序，其对象是增值税专用发票；诈骗罪侵犯的是公私财物所有权，其对象是财物本身。

2.行为方式不同：虚开增值税专用发票罪的核心行为是在发票上作虚假记载；诈骗罪的核心行为是使用欺骗方法使被害人产生错误认识并处分财产。

3.构成犯罪的结果要求不同：虚开增值税专用发票罪强调“为他人虚开”、“为自己虚开”、“让他人为自己虚开”、“介绍他人虚开”四种行为之一，并达到一定的数量或金额标准即可构成；诈骗罪则要求被害人因被骗而“处分财产”，且财产损失达到一定数额。

侦查应注意区分：核实涉案发票的真实性、票面记载信息的真实性；查清行为人的主观意图是虚开以骗取进项抵扣或销项税款，还是单纯为了帮助他人完成税务任务；确定财产损失的具体数额和因果关系。

四、

网络金融犯罪的特点：

1.犯罪行为虚拟化：犯罪活动主要通过互联网实施，犯罪嫌疑人与被害人往往不见面。

2.犯罪范围广域化：不受地域限制，可以跨区域、跨国境作案。

3.犯罪手段隐蔽化：利用网络技术的匿名性和复杂性，难以追踪溯源。

4.犯罪主体多样化：既可能是有组织的犯罪集团，也可能是个体网络技术人员或普通网民。

5.社会危害扩大化：传播速度快，影响范围大，可能引发群体性事件，造成严重的经济损失和社会恐慌。

侦查面临的挑战：

1.技术门槛高：需要侦查人员具备较高的网络技术知识，但与犯罪分子技术更新速度存在差距。

2.跨地域、跨国境侦查难：涉及不同司法管辖区的协调配合，法律适用和证据获取困难。

3.证据固定与提取难：电子证据易灭失、易篡改，且需要专业设备和技术手段。

4.新型犯罪手法层出不穷：犯罪分子不断利用新技术、新平台实施犯罪，侦查手段需及时跟进。

5.打击与防范并重难：如何在打击犯罪的同时，保护公民网络信息安全，引导健康网络金融秩序，面临平衡难题。

五、

经济犯罪侦查中电子数据取证的基本流程：

1.依法定程序启动：必须获得合法授权（如搜查令、warrants），符合法律规定的条件。

2.保全与固定：通过拍照、录像、复制、封存等方式，完整、原始地固定电子数据，防止污染或灭