2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业虚拟货币犯罪.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业虚拟货币犯罪

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分。请将正确选项字母填在题干后的括号内）

1.下列关于虚拟货币的法律属性，哪一种说法最为准确？

(A)绝对等同于法定货币

(B)绝对等同于商品

(C)既非货币也非商品，是一种独立的数字资产

(D)可根据不同虚拟货币具体性质，认定为货币、商品或证券

2.在我国法律框架下，下列哪项行为利用虚拟货币进行交易，最有可能触犯《刑法》？

(A)个人之间点对点使用虚拟货币进行小额支付

(B)非法吸收公众资金，并以虚拟货币作为投资标的

(C)在合规的虚拟货币交易所进行合法交易

(D)利用虚拟货币进行跨境汇款以逃避外汇管制

3.虚拟货币交易的核心技术基础是？

(A)中央银行集中控制

(B)第三方支付平台担保

(C)分布式账本技术（区块链）

(D)传统的中心化数据库

4.下列哪项不是常见的利用虚拟货币实施的犯罪类型？

(A)虚拟货币洗钱

(B)传统有价证券欺诈

(C)利用虚拟货币平台进行非法集资

(D)通过暗网利用虚拟货币购买违禁品

5.在侦查利用虚拟货币进行的诈骗案件时，首要且关键的环节是？

(A)查封涉案虚拟货币交易所

(B)追踪资金流向，识别并锁定虚拟货币地址

(C)逮捕所有声称接触过该虚拟货币的网民

(D)调查涉案人员的社交关系网

6.区块链分析技术主要应用于？

(A)虚拟货币挖矿效率优化

(B)虚拟货币交易价格预测

(C)追踪虚拟货币交易路径，识别可疑活动

(D)虚拟货币钱包的设计与开发

7.下列哪项措施不属于金融机构在反虚拟货币犯罪方面的合规要求？

(A)对客户进行身份识别（KYC）

(B)监控大额或异常虚拟货币交易

(C)允许客户匿名使用虚拟货币支付

(D)建立虚拟货币交易的风险评估机制

8.侦查人员获取了包含疑似犯罪证据的未开启的虚拟货币钱包，首要的处理原则是？

(A)尝试使用默认密码或常用密码打开

(B)使用专业软件强行破解密码

(C)妥善封存，固定证据，避免任何形式的破坏或修改

(D)立即查询该钱包地址的交易记录

9.虚拟货币犯罪具有跨地域性特点，这给侦查工作带来的主要挑战是？

(A)犯罪嫌疑人体貌特征难以识别

(B)跨国取证的法律障碍和协调困难

(C)虚拟货币交易记录难以追踪

(D)犯罪嫌疑人更容易使用加密通讯

10.针对日益复杂的虚拟货币犯罪手法，经济犯罪侦查专业人才应具备的核心能力之一是？

(A)精通某种虚拟货币的私钥生成算法

(B)具备持续学习新知识、分析新手法的能力

(C)拥有丰富的虚拟货币投资经验

(D)熟练掌握所有主流虚拟货币的交易操作

二、填空题（每空1分，共10分。请将答案填在题干后的横线上）

1.虚拟货币的交易记录通常记录在分布式账本上，该账本技术被称为________。

2.为了预防利用虚拟货币进行的恐怖融资活动，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）提出了相应的________建议。

3.在侦查实践中，针对不同类型的虚拟货币犯罪，需要采取________的侦查策略。

4.从技术角度看，窃取他人虚拟货币的主要途径包括攻击虚拟货币钱包、攻击________或利用智能合约漏洞。

5.虚拟货币的匿名性或假名性虽然为用户带来一定隐私保护，但也为________提供了便利。

6.我国相关监管政策明确，虚拟货币________是非法的，任何机构不得非法发售、非法流通虚拟货币。

7.证据链的完整性在虚拟货币犯罪侦查取证中至关重要，需要确保证据从________到________的每一个环节都得到有效保全。

8.跨境合作打击虚拟货币犯罪，需要各国执法部门在________、证据交换等方面建立有效的协作机制。

9.区块链的________特性使得交易记录难以篡改，为取证提供了技术基础。

10.对于涉案虚拟货币资产的处理，需要遵循相关法律和________，确保程序的合法性与公正性。

三、名词解释（每题3分，共12分。请给出简洁、准确、专业的解释）

1.51%攻击

2.虚拟货币钱包

3.KYC（了解你的客户）

4.暗网市场

四、简答题（每题5分，共20