2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 打击跨国经济犯罪的合作模式研究.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——打击跨国经济犯罪的合作模式研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.跨国经济犯罪

2.司法协助

3.金融情报单位（FIU）

4.管辖权冲突

5.引渡

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述跨国经济犯罪的主要特征。

2.列举并简述打击跨国经济犯罪司法协助的主要方式。

3.简述警察合作在打击跨国经济犯罪中的主要形式及其优势。

4.阐述有效进行跨国经济犯罪情报共享面临的主要挑战。

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.论述联合国框架下打击跨国经济犯罪的主要法律文书及其作用。

2.结合具体案例或实例，分析当前打击跨国网络经济犯罪面临的主要挑战，并提出相应的国际合作对策。

3.从政治、法律、文化、技术等多个维度，分析影响跨国经济犯罪司法协助有效性的主要障碍，并探讨可能的克服路径。

四、案例分析题（15分）

假设A国和B国均为《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的缔约国。某跨国洗钱团伙利用A国和B国的金融系统进行洗钱活动。A国警方掌握该团伙部分犯罪证据，但关键证据及犯罪嫌疑人藏匿于B国。请分析A国警方可以采取哪些国际合作措施来获取证据或追究犯罪嫌疑人责任？并简述这些合作措施可能遇到的的法律和实践障碍。

试卷答案

一、名词解释

1.跨国经济犯罪：指犯罪行为或犯罪主体跨越一个或多个国家边境的经济犯罪活动，具有跨国性、复杂性和严重危害性等特点。

**解析思路：*定义需抓住核心要素“跨国性”和“经济犯罪”。强调其跨越国界的行为特征和性质。

2.司法协助：指不同国家的司法机关之间，根据本国法律或国际条约的规定，相互请求对方提供刑事司法方面的协助，以完成某项特定的刑事诉讼程序。

**解析思路：*定义需明确主体（不同国家司法机关）、性质（相互请求）、依据（法律或条约）和内容（完成特定诉讼程序）。

3.金融情报单位（FIU）：指一个国家根据反洗钱法律指定的机构，负责接收、分析、评估可疑交易报告（STRs/SARs），并就涉嫌洗钱或恐怖融资的案件向相关执法机构提供情报。

**解析思路：*定义需点明FIU的角色（接收、分析、评估、提供情报）和依据（反洗钱法律），以及其核心任务（打击洗钱和恐怖融资）。

4.管辖权冲突：指对于同一跨国经济犯罪案件，不同国家的司法机关都认为自己拥有管辖权，从而导致法律适用和案件处理上的矛盾和冲突。

**解析思路：*定义需强调核心问题——对同一案件，多个国家司法机关都认为自己有管辖权，以及由此产生的矛盾和冲突。

5.引渡：指一个国家的司法机关根据另一个国家的请求，将其境内的犯罪嫌疑人或罪犯移交给请求国进行审判或处罚的一项司法合作制度。

**解析思路：*定义需明确主体（一国司法机关根据另一国请求）、对象（境内在的犯罪嫌疑人或罪犯）、行为（移交）和目的（审判或处罚）。

二、简答题

1.跨国经济犯罪的主要特征：

*跨国性：犯罪行为、犯罪主体或犯罪结果跨越国界。

*隐蔽性：利用复杂的金融工具、网络技术和跨境流动，难以追踪。

*组织性：往往由有组织的犯罪集团策划和实施。

*专业性：犯罪分子通常具备金融、法律、技术等方面的专业知识。

*危害性：严重破坏市场经济秩序，损害国家经济安全，威胁金融稳定。

*管辖复杂性：涉及多个国家法律和管辖权问题。

**解析思路：*从基本属性（跨国）和行为方式（隐蔽、组织、专业）、影响（危害性）以及法律层面（管辖复杂）等多个维度概括特征。

2.打击跨国经济犯罪司法协助的主要方式：

*送达司法文书：如传票、起诉状副本、调查令等。

*调查取证：包括请求调取书证、物证，进行询问、鉴定等。

*证据的获取与返还：请求获取证据后返还给请求方。

*刑事司法协助的执行：如请求冻结、扣押、没收犯罪资产。

*引渡：将犯罪嫌疑人或罪犯移交请求国审判或处罚。

**解析思路：*列举根据《联合国刑事司法协助公约》等国际规则或双边条约常见的司法协助行为类型。

3.警察合作在打击跨国经济犯罪中的主要形式及其优势：

*形式：

*建立国际/区域性执法合作机制，如联合调查组（JIT）、跨国犯罪情报网络。

*警务人员交流与培训，提升跨境协作能力。

*联合开展侦查行动，共享情报信息。