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股东大会会议记录范本及注意事项

在现代公司治理结构中，股东大会作为公司的最高权力机构，其决策直接关系到公司的发展方向和股东的切身利益。而股东大会会议记录，则是对这一重要决策过程的法定书面记载，不仅是公司运营的重要档案，更是日后解决潜在争议、证明决策合法性的关键依据。一份规范、详实、准确的会议记录，是公司治理水平的直接体现。本文将提供一份股东大会会议记录的范本，并详细阐述记录过程中应注意的关键事项，以期为相关从业人员提供有益参考。

一、股东大会会议记录范本

[公司全称]第[X]届股东大会第[Y]次会议记录

会议名称：[公司全称]第[X]届股东大会第[Y]次会议

会议届次：第[X]届第[Y]次

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[具体地点，如：公司XX会议室或线上会议平台]

会议召集人：[董事会或监事会或符合规定的股东]

主持人：[姓名]（董事长/副董事长/推选的董事）

记录人：[姓名]（通常为董事会秘书或指定人员）

出席会议的股东及股东代表：

（以下内容应尽可能详细，可附出席股东签到表作为附件）

1.股东名称/姓名：[股东A全称/姓名]，持有股份数：[具体股数]，持股比例：[XX%]，授权代表：[姓名]（如适用）

2.股东名称/姓名：[股东B全称/姓名]，持有股份数：[具体股数]，持股比例：[XX%]，授权代表：[姓名]（如适用）

（以此类推，或简述：出席本次股东大会的股东及股东代表共计[人数]名，代表公司有表决权股份数[具体股数]股，占公司总股本的[XX%]）

列席人员：

1.董事：[姓名1]、[姓名2]...（共[人数]人）

2.监事：[姓名1]、[姓名2]...（共[人数]人）

3.高级管理人员：[姓名1]（职务）、[姓名2]（职务）...

4.见证律师：[律师事务所名称][律师姓名]、[律师姓名]

5.其他列席人员：[如有，请注明]

缺席情况说明：

（如重要股东、董事、监事缺席，应简要说明原因，如：董事[姓名]因[原因]未能出席，已书面委托董事[姓名]代为行使表决权/知情权。）

会议议程：

1.审议《关于[议案一名称]的议案》

2.审议《关于[议案二名称]的议案》

...（列出全部议案）

会议审议及表决情况：

(一)审议《关于[议案一名称]的议案》

1.提案人：[董事会/监事会/股东等]

2.议案介绍：[由提案人或其授权代表简要介绍议案主要内容，或注明“议案内容详见会议材料第X页”]

3.股东发言及提问：

*股东[姓名/名称]就[议案相关内容]进行了提问/发表了意见。

*[公司相关负责人，如董事长/总经理/财务负责人等]就上述问题/意见进行了答复/说明。

（记录要点，突出关键问题和核心答复）

4.表决情况：

主持人宣布进入表决程序。本次议案采用[现场投票/网络投票/两者结合]方式表决。

经统计，表决结果如下：

*赞成票：[具体股数]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX%]

*反对票：[具体股数]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX%]

*弃权票：[具体股数]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX%]

5.表决结果：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案[获得/未获得]通过。

（如涉及特别决议事项，需注明“已获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过”）

(二)审议《关于[议案二名称]的议案》

（记录方式同上，包括提案人、议案介绍、股东发言与答复、表决情况、表决结果）

...(其他议案以此类推)

会议其他事项：

（如无，则填写“无”。如有，则记录如临时提案的处理、对公司未来发展的建议等需要记载的其他重要内容）

会议结束：

主持人宣布本次股东大会结束。

主持人（签名）：______________

记录人（签名）：______________

[XXXX年XX月XX日]

附件：

1.出席股东及股东代表签到表

2.（其他需要附列的文件，如授权委托书样本、表决票样本等）

二、股东大会会议记录注意事项

股东大会会议记录的重要性不言而喻，其制作过程需严谨细致，容不得半点马虎。以下是记录过程中需要特别注意的事项：

（一）会前准备是基础

1.熟悉会议议程与材料：记录人应在会前充分熟悉本次股东大会的全部议程、各项议案的详细内容及相关背景资料，以便在会议中能够快速理解讨论焦点，准确记录。

2.准备签到表与表决工具：确保股东签到表的设计清晰，包含必要信息。对于表决，无论是纸质表决票还是电子表决系统，都应提前测试，确保其准确性和有效性。

3.确认参会人员身份：协助核对出席股东及代理人的身份信息，确保其具备合法的参会及表决资格。对于董事、监事、高管及见证律师等列席人员，