2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 互联网众筹平台违规案件查处.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——互联网众筹平台违规案件查处

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪项不属于《互联网金融服务管理办法》规定的互联网众筹平台业务范围？

A.预先聚集资金用于特定项目

B.为融资者提供信息发布和撮合服务

C.直接参与融资项目的投资

D.对融资项目进行风险评估

2.根据我国相关法律法规，互联网众筹平台从事股权众筹业务，应当经哪一机构批准？

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.中国银保监会

D.国家发展和改革委员会

3.互联网众筹平台违反信息披露义务，未按照规定及时、准确、完整地披露信息，可能面临哪种行政处罚？

A.没收违法所得

B.罚款

C.停业整顿

D.吊销营业执照

4.下列哪项行为不属于非法集资？

A.众筹平台承诺固定回报

B.众筹平台向社会不特定公众募集资金

C.众筹平台通过互联网渠道募集资金

D.众筹平台为项目融资提供担保

5.在调查取证互联网众筹平台违规案件时，以下哪种方法不属于电子数据取证方法？

A.电子数据提取

B.电子数据固定

C.电子数据鉴定

D.现场勘查

6.互联网众筹平台发现投资者涉嫌欺诈，应当采取何种措施？

A.直接将投资者移交给公安机关

B.对投资者进行警告

C.联合投资者向人民法院提起诉讼

D.及时向监管部门报告

7.互联网众筹平台在项目发起阶段，应当向投资者披露哪些信息？

A.项目团队介绍

B.项目资金用途

C.项目预期收益

D.以上都是

8.互联网众筹平台应当如何保护投资者个人信息？

A.采取加密措施

B.设置访问权限

C.定期进行安全评估

D.以上都是

9.互联网众筹平台之间进行虚假宣传，欺骗投资者，可能构成何种犯罪？

A.非法经营罪

B.欺诈罪

C.合同诈骗罪

D.侵犯商业秘密罪

10.互联网众筹平台在项目结束后，未按照约定向投资者兑付回报，可能构成何种犯罪？

A.非法吸收公众存款罪

B.挪用资金罪

C.欺诈罪

D.虚假广告罪

二、填空题（每题2分，共20分）

1.互联网众筹平台应当建立健全_______机制，及时发现并防范风险。

2.投资者在参与互联网众筹项目前，应当充分了解_______，并根据自身风险承受能力进行投资。

3.互联网众筹平台发现投资者涉嫌欺诈，应当及时向_______报告。

4.互联网众筹平台对投资者披露的信息，应当保证_______、准确、完整。

5.互联网众筹平台未按照规定履行信息披露义务，情节严重的，可能构成_______。

6.互联网众筹平台应当采取有效措施，防止投资者_______。

7.互联网众筹平台在项目结束后，应当及时向投资者披露_______。

8.互联网众筹平台发现项目团队涉嫌欺诈，应当采取_______措施。

9.互联网众筹平台应当建立健全_______制度，规范自身经营行为。

10.我国对互联网众筹平台的监管，遵循_______和_______的原则。

三、判断题（每题2分，共20分）

1.互联网众筹平台可以为融资者提供担保。（）

2.互联网众筹平台可以承诺固定回报。（）

3.互联网众筹平台的所有信息都可以向公众公开。（）

4.投资者在互联网众筹平台投资的资金不受法律保护。（）

5.互联网众筹平台发现投资者涉嫌欺诈，可以直接将投资者移交给公安机关。（）

6.互联网众筹平台对投资者披露的信息，不需要经第三方机构验证。（）

7.互联网众筹平台未按照规定履行信息披露义务，不会受到任何处罚。（）

8.互联网众筹平台可以未经批准从事股权众筹业务。（）

9.互联网众筹平台发现项目团队涉嫌欺诈，应当及时向监管部门报告。（）

10.互联网众筹平台对投资者披露的信息，只需要保证真实。（）

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述互联网众筹平台违反信息披露义务的法律责任。

2.简述互联网众筹平台在项目发起阶段应当向投资者披露哪些信息。

3.简述互联网众筹平台如何保护投资者个人信息。

4.简述调查取证互联网众筹平台违规案件的主要方法。

五、论述