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2025年城市供水特许经营合同战略执行协议

鉴于甲方依据《[相关法律法规名称，例如：中华人民共和国城市供水条例]》及相关规定，通过公开招标等方式，选择了乙方作为XX市供水特许经营者，签订了《XX市供水特许经营合同（以下简称“主合同”）》。为确保主合同项下战略目标的有效实现，明确乙方在2025年度及以后时期的战略执行路径、权责分配及绩效管理，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，依据主合同约定，特订立本协议。

第一条主合同关键战略目标回顾与确认

双方确认，主合同中约定的以下战略目标是本协议执行和评估的核心依据：

1.1保障供水服务质量和安全，确保供水水量、水压、水质持续符合国家及XX市相关标准，保障城市供水安全可靠；

1.2提升运营效率，通过管理优化和技术升级，降低供水生产成本，控制输配水损失，提高资产运营效率；

1.3按照主合同规划，进行必要的供水基础设施投资与建设，包括但不限于管网更新改造、水源地保护、水厂扩能或升级等；

1.4推行节水政策，保护水环境，履行社会责任，提升用户满意度，促进供水事业的可持续发展；

1.5引入先进技术，推进智慧水务建设，提升供水系统自动化、智能化管理水平。

第二条战略分解与年度计划

2.1乙方应根据主合同战略目标及甲方要求，于每年[具体日期，例如：三月十五日前]提交详细的年度经营计划、资本支出计划和技术改造计划（以下简称“年度计划”）。

2.2年度计划应明确列出为实现本协议第一条约定的各项战略目标所采取的具体措施、时间表、责任部门及预期成果，并确保与主合同中的长期规划相一致。

2.3乙方提交的年度计划应报甲方审核。甲方应在收到年度计划后[具体天数，例如：三十]日内完成审核，并书面确认或提出修改意见。乙方应根据甲方意见调整年度计划，直至甲方确认。

第三条关键绩效指标（KPIs）体系与设定

3.1双方共同确认并执行以下关键绩效指标（KPIs）体系，以衡量乙方战略执行效果：

3.1.1服务质量指标：包括水质达标率（指达到国家生活饮用水卫生标准的水源地供水比例）、供水保证率、水压合格率、用户端压力合格率等；

3.1.2运营效率指标：包括单位供水生产成本、产销差率（漏损率）、供水能耗、固定资产产出率等；

3.1.3安全生产指标：包括重大水质污染事故发生次数、供水设施安全运行率、应急预案启动与处置效率等；

3.1.4投资与建设指标：包括承诺性资本支出完成率、重点项目按计划开工率与完工率等；

3.1.5用户满意度与社会责任指标：包括用户满意度调查得分、节水宣传与活动开展情况、环保投入与成效等；

3.1.6智慧水务建设指标：包括关键业务系统上线率、数据采集覆盖率、智能化管理应用水平等。

3.2各项KPIs的具体数值目标、数据统计方法、报送频率及责任主体由双方在年度计划中进一步明确，并作为年度计划的重要组成部分。

3.3KPIs的设定应遵循科学、合理、可衡量的原则，并根据主合同要求及城市发展需要适时进行评估和调整，调整方案需经双方协商一致。

第四条执行机制与责任分配

4.1乙方负责根据主合同和本协议约定，建立健全内部管理体系，明确各部门及岗位在战略执行中的职责，确保年度计划的顺利实施。

4.2乙方应设立专门的部门或岗位，负责本协议项下战略执行的组织协调、监督报告及与甲方的沟通联络。

4.3甲方负责提供必要的政策支持，协调与地方政府及其他相关方的关系，监督乙方战略执行的整体进展，并对乙方的履约情况进行监督管理。

第五条资源投入与融资安排

5.1乙方应按照年度计划，保障实施战略所需的自有资金投入，并积极拓展银行贷款、发行债券等多元化融资渠道。

5.2乙方应向甲方报送年度融资计划及资金使用预算，详细说明资金来源、规模、成本及拟投资的项目。融资方案应符合国家相关政策法规及主合同约定。

5.3甲方对乙方的融资活动进行合规性监督，对涉及政府投资或补贴的项目，按主合同及相关规定执行审批程序。乙方应确保融资资金严格按照约定用途使用。

第六条风险管理框架

6.1乙方应建立全面的风险管理体系，识别、评估并制定应对策略，以管理在战略执行过程中可能出现的各类风险，包括但不限于水质安全风险、安全生产风险、财务风险、政策法律风险、自然灾害风险、技术风险等。

6.2乙方应定期（至少每年一次）对其风险管理体系的有效性进行评估，并向甲方提交风险管理体系报告及年度风险状况报告，包括已识别的风险、应对措施、风险发生情况及处置效果。

6.3乙方应采取有效措施预防和应对重大风险事件，确保风险发生时能够及时启动应急预案，并按规定向甲方报告。

第七条信息沟通与报告机制

7.1乙方应定期向甲方报告战略执行情况及绩效指标完成情况。报告周期为：

7.1.1月度报告：报告当月KPIs完成进度、重大运