2025年大学公安情报学专业题库—— 公安情报学在打击虚拟货币犯罪中的作用.docxVIP

2025年大学公安情报学专业题库——公安情报学在打击虚拟货币犯罪中的作用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不属于公安情报工作的基本原则？（）

A.及时性B.准确性C.主观性D.保密性

2.比特币等虚拟货币的交易记录存储在何处？（）

A.中央银行B.商业银行C.分布式账本D.政府数据库

3.虚拟货币犯罪中，利用虚拟货币进行非法集资属于哪种犯罪形式？（）

A.洗钱B.诈骗C.非法集资D.恐怖融资

4.公安情报学中，用于对情报信息进行分析和判断的方法称为？（）

A.情报收集B.情报分析C.情报传递D.情报利用

5.下列哪一项不是虚拟货币犯罪具有的特点？（）

A.犯罪手段隐蔽B.犯罪主体单一C.跨境性强D.技术门槛高

6.公安情报学中，将收集到的原始情报进行加工整理的过程称为？（）

A.情报收集B.情报处理C.情报分析D.情报传递

7.在打击虚拟货币犯罪中，公开情报的主要来源包括？（）

A.犯罪嫌疑人口供B.网络公开信息C.侦查人员观察D.隐线监控

8.下列哪一项不是公安情报学在打击虚拟货币犯罪中的具体应用？（）

A.情报收集与分析B.犯罪预测与预警C.虚拟货币投资指导D.指导侦查行动

9.虚拟货币犯罪的侦查难点之一是？（）

A.犯罪嫌疑人易抓捕B.犯罪证据难以获取C.犯罪资金易于追踪D.犯罪手法单一

10.公安情报学中，将情报信息传递给相关使用者的过程称为？（）

A.情报收集B.情报分析C.情报传递D.情报利用

二、填空题（每空1分，共10分）

1.公安情报工作的核心是________。

2.虚拟货币的本质是一种________。

3.公安情报学的基本方法包括________、________和________。

4.虚拟货币犯罪中，利用虚假宣传进行诈骗，属于________犯罪。

5.公安情报学在打击虚拟货币犯罪中的主要作用是________和________。

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述公安情报学的基本概念及其要素。

2.简述虚拟货币犯罪的主要形式及其危害。

3.简述公安情报学在虚拟货币犯罪侦查中的具体应用。

4.简述如何利用公开情报收集虚拟货币犯罪相关信息。

四、论述题（10分）

结合当前虚拟货币犯罪的形势，论述公安情报学在打击虚拟货币犯罪中的重要作用。

五、案例分析题（30分）

某地近期发生多起利用虚拟货币进行洗钱的案件，犯罪嫌疑人通过建立多个虚假钱包，将非法资金进行多次转账，以掩盖资金来源。请结合案例，分析公安情报学如何应用于该案件的侦查，并提出具体的侦查建议。

试卷答案

一、选择题

1.C

解析：公安情报工作的基本原则包括及时性、准确性、针对性、系统性、保密性，主观性不属于其原则。

2.C

解析：比特币等虚拟货币的交易记录存储在分布式账本中，这是一个去中心化的数据库，记录了所有的交易历史。

3.C

解析：利用虚拟货币进行非法集资，是指犯罪嫌疑人以虚拟货币为标的物，承诺高额回报，吸引公众投资，从而进行非法集资活动。

4.B

解析：公安情报学中，用于对情报信息进行分析和判断的方法称为情报分析，它是将收集到的情报进行深入研究，以揭示其内在联系和规律。

5.B

解析：虚拟货币犯罪具有犯罪手段隐蔽、跨境性强、技术门槛高、危害性大等特点，犯罪主体单一不是其特点。

6.B

解析：公安情报学中，将收集到的原始情报进行加工整理的过程称为情报处理，这是为了使情报更加系统化、规范化。

7.B

解析：公开情报的主要来源包括网络公开信息、新闻报道、社交媒体等，这些信息是公开可获取的。

8.C

解析：公安情报学在打击虚拟货币犯罪中的具体应用包括情报收集与分析、犯罪预测与预警、指导侦查行动等，虚拟货币投资指导不属于其应用范围。

9.B

解析：虚拟货币犯罪的侦查难点之一是犯罪证据难以获取，由于虚拟货币交易的匿名性，追踪资金流向和获取证据非常困难。

10.C

解析：公安情报学中，将情报信息传递给相关使用者的过程称为情报传递，这是为了让情报能够发挥其应有的作用。

二、填空题

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