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2025年大学技术侦查学专业题库—— 资金洗钱行为监测技术研究.docx

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    2025年大学技术侦查学专业题库——资金洗钱行为监测技术研究

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、简答题（每题5分，共25分）

    1.简述资金洗钱活动的主要环节及其风险特征。

    2.比较大数据技术和传统数据分析在资金洗钱监测中的应用异同。

    3.简述机器学习中的异常检测算法在识别可疑资金交易行为中的基本原理。

    4.根据相关法律法规，简述技术侦查措施在获取涉恐融资相关数据时应遵循的基本原则。

    5.简述构建资金洗钱监测系统时，数据预处理和特征工程的关键步骤及其重要性。

    二、论述题（每题10分，共30分）

    6.结合具体场景，论述如

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