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关于上报2025年度关键工作目标绩效考核责任书的通知

为深入贯彻公司“十四五”战略规划落地实施，进一步强化目标引领与责任落实，确保2025年度各项重点工作有序推进、高效完成，现就2025年度关键工作目标绩效考核责任书（以下简称“责任书”）的编制与上报工作有关事项通知如下：

一、总体要求与目标设定原则

本次责任书编制以“战略导向、精准量化、责任到人、动态可考”为核心指导思想，旨在通过明确年度关键任务、量化考核指标、细化责任主体，构建“目标-执行-考核-改进”的全闭环管理体系。具体遵循以下原则：

1.战略一致性：所有指标须紧密围绕公司2025年度工作会议确定的“稳增长、促转型、强基础、防风险”四大核心任务，确保部门/单位目标与公司整体战略同频共振。

2.可量化可衡量：指标设定须避免模糊表述，明确目标值、完成时限、数据来源及衡量标准（如“营业收入不低于XX亿元”“客户满意度≥90%”），杜绝“力争完成”“基本达标”等弹性表述。

3.责任到岗到人：每项指标须明确主责部门、协同部门及具体责任人（含分管领导与直接负责人），确保“事事有人管、人人有责任”。

4.动态适应性：预留10%-15%的指标调整空间，允许根据年中战略复盘、外部环境变化或重大任务追加情况，对部分非核心指标进行合理修订，确保目标可行性。

二、责任主体与指标体系构成

本次责任书覆盖公司总部各部门、全资及控股二级单位（以下简称“各单位”），其中：

-总部部门重点围绕战略支持、资源统筹、专业管理职能设定指标，突出“指导性”与“服务性”；

-二级单位聚焦业务经营、市场拓展、成本管控等核心职能，突出“效益性”与“创新性”。

指标体系分为三大类，总权重100%，具体构成如下：

（一）核心指标（权重60%-70%）

核心指标为年度必须完成的刚性任务，直接关联公司年度经营目标与重点工作，具体包括：

1.经营类指标（权重30%-40%）：涵盖营业收入、净利润、经营性现金流净额等核心财务指标（如“营业收入目标值XX亿元，同比增长X%；净利润目标值XX亿元，利润率≥X%”）；同时纳入市场拓展指标（如“新签合同额≥XX亿元，其中新兴业务占比≥X%”）。

2.运营类指标（权重20%-25%）：重点考核效率提升与成本管控，包括“单位产值综合能耗下降X%”“存货周转天数≤XX天”“管理费用率控制在X%以内”等；质量与安全指标（如“产品一次交验合格率≥98%”“全年重大安全事故零发生”）单独列项，实行“一票否决”。

3.合规类指标（权重10%-15%）：包括制度执行（如“内控制度覆盖率100%，违规事项整改完成率100%”）、风险管控（如“应收账款逾期率≤X%”“法律纠纷案件胜诉率≥90%”）、审计整改（如“上年度审计问题整改完成率100%”）等，确保经营活动合法合规。

（二）支撑指标（权重20%-25%）

支撑指标为保障核心指标完成的基础性、长期性工作，侧重能力建设与团队发展，具体包括：

1.组织建设指标（权重5%-8%）：如“关键岗位人才储备率≥120%”“跨部门协作事项及时完成率≥95%”“员工满意度≥85%”；

2.人才培养指标（权重5%-7%）：如“中层干部轮训覆盖率100%”“高潜人才晋升率≥20%”“技能人才取证率≥90%”；

3.信息化建设指标（权重5%-10%）：如“核心业务系统上线率100%”“数据准确率≥99%”“系统故障平均修复时间≤2小时”。

（三）创新指标（权重10%-15%）

创新指标鼓励突破传统模式，推动业务升级与管理变革，具体包括：

1.技术创新（权重4%-6%）：如“研发投入占比≥X%”“新增发明专利X项”“新技术应用创收占比≥X%”；

2.管理创新（权重3%-5%）：如“流程优化数量≥X项”“数字化管理工具普及率≥80%”“管理模式复制推广至X个下属单位”；

3.业务创新（权重3%-4%）：如“新市场开拓数量≥X个”“新业态收入占比≥X%”“客户定制化服务覆盖率≥70%”。

三、编制程序与时间节点

责任书编制严格遵循“自上而下分解、自下而上论证、双向沟通确认”的流程，具体分为四个阶段：

（一）准备阶段（2024年10月1日-10月15日）

公司战略发展部牵头制定《2025年度关键工作目标编制指南》，明确指标框架、数据口径、权重分配原则及参考模板；各单位成立由主要负责人任组长的编制小组，组织召开专题会议，学习指南要求并部署编制任务。

（二）调研与初稿制定阶段（2024年10月16日-11月20日）

各单位需完成三方面工作：

1.内部调研：梳理2024年度指标完成情况，分析短板与瓶颈（如“2024