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2025安徽黄山市祁门农商银行社会招聘2人笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx

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    2025安徽黄山市祁门农商银行社会招聘2人笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解

    一、选择题(共100题)

    1.

    根据《反洗钱法》规定，金融机构应当采取哪些措施加强客户身份识别?

    【选项】

    A.仅核对身份证复印件即可

    B.实名制登记并持续监测交易

    C.仅需通过第三方代查身份信息

    D.每年更新一次客户身份资料【参考答案】B

    【解析】

    1.《反洗钱法》明确要求金融机构需履行客户身份识别义务，核心在于建立客户身份资料和交易记录保存制度。

    2.选项A错误，仅核对复印件无法满足实名制要求；选项C违反直接责任原则，应自行完成身份识别；选项D不符合持续监测规定，需动态更新

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