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数字加密货币洗钱风险剖析与定罪体系构建研究

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，数字加密货币市场呈现出爆发式增长态势。自2009年比特币诞生以来，加密货币市场规模不断扩张，种类日益繁杂，截至2024年，全球范围内已出现数千种不同的加密货币，总市值一度突破万亿美元大关。其依托区块链技术，具备去中心化、匿名性、交易便捷且成本较低等特性，在金融领域迅速崛起，吸引了大量投资者与市场参与者，改变了传统的金融交易模式和价值传递方式。越来越多的企业和个人开始涉足加密货币领域，将其用于支付、投资和资产存储等。

然而，数字加密货币的这些特性也为洗钱等违法犯罪活动提供了便利，带来了严峻的洗钱风险。