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2025年大学技术侦查学专业题库—— 加密货币洗钱调查与取证.docx

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    2025年大学技术侦查学专业题库——加密货币洗钱调查与取证

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、名词解释（每题3分，共15分）

    1.加密货币洗钱

    2.区块链共识机制

    3.OTC（场外交易）

    4.地址聚类分析

    5.KYC

    二、简答题（每题5分，共25分）

    1.简述加密货币洗钱与传统洗钱在技术手段上的主要区别。

    2.列举至少三种用于追踪加密货币资金流向的技术侦查方法。

    3.解释什么是混币服务，并说明其如何增加洗钱的隐蔽性。

    4.在调查加密货币洗钱案件时，数字取证需要重点关注哪些方面？

    5.从技术侦查学的角度

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