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2026年纺织科技公司采购过程廉洁监督管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司采购活动，防范采购过程中的廉洁风险，杜绝商业贿赂、利益输送等违法违规行为，保障采购工作公平、公正、公开开展，维护公司资产安全与合法权益，提升采购效率与质量，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国政府采购法》等国家法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有采购活动，包括纺织原材料（如棉纱、化纤、面料等）、生产设备、辅助物料（如包装材料、缝纫线等）、服务类（如物流运输、设备维修、咨询服务等）采购，涉及采购需求提报、供应商选择、采购谈判、合同签订、物资验收、款项支付等全流程。公司采购部、需求部门（生产部、仓储部、行政部等）、财务部、质量管理部、监督审计部及所有参与采购工作的相关人员，均需严格遵守本制度。

第三条核心原则

廉洁自律原则：参与采购工作的人员需恪守职业道德，不得利用职务便利谋取私利，不得与供应商存在不正当利益关联。

公开透明原则：采购流程关键环节（如供应商筛选、采购招标、结果公示等）需公开可追溯，接受内部监督，避免暗箱操作。

权责对等原则：明确各部门及人员在采购廉洁监督中的职责，确保权力与责任相匹配，监督工作有据可依。

依法依规原则：采购活动及廉洁监督工作需严格遵守国家法律法规及公司制度，确保合法合规。

第二章监督职责分工

第四条监督审计部职责

负责本制度的制定、修订与解释，牵头组织采购过程廉洁监督工作，制定年度廉洁监督计划，明确监督重点与频次。

对采购全流程进行监督检查，包括抽查采购单据、核查供应商资质、访谈参与采购人员、跟踪采购合同执行情况等，及时发现廉洁风险点。

受理采购领域廉洁问题举报（如商业贿赂、利益输送、违规操作等），对举报线索进行调查核实，形成调查报告并提出处理建议。

定期开展采购廉洁风险评估，分析采购各环节潜在风险（如供应商单一化、谈判人员单独对接供应商等），制定风险防控措施。

组织采购相关人员开展廉洁教育培训，提升人员廉洁意识与风险防范能力，每年至少开展2次专项培训。

第五条采购部职责

负责在采购工作中落实廉洁要求，制定采购操作细则（如供应商管理办法、采购谈判规范等），明确廉洁操作标准。

主动配合监督审计部的监督检查工作，及时提供采购相关资料（如采购计划、供应商名单、谈判记录、合同文本等），不得隐瞒或篡改信息。

加强内部管理，对采购人员进行日常廉洁提醒，发现本部门人员存在廉洁风险行为时，及时制止并向监督审计部报告。

建立供应商廉洁档案，记录供应商在合作过程中的廉洁表现（如是否存在行贿、违约等行为），作为供应商续用或淘汰的重要依据。

第六条需求部门职责

提报采购需求时需确保真实合理，不得虚报需求或与供应商串通提报虚假需求，不得指定特定供应商（特殊情况需提供书面说明并经审批）。

参与供应商考察、物资验收等环节时，需客观公正反馈意见，不得因私人关系偏袒供应商，不得接受供应商馈赠或宴请。

发现采购过程中存在违规廉洁问题（如采购人员强制推荐供应商、验收标准不合理等），需及时向监督审计部举报。

第七条财务部职责

在采购款项支付环节进行监督，核查采购合同、验收单据、发票等资料的完整性与一致性，对不符合制度要求的支付申请（如无合规合同、验收不合格等）予以退回，不得违规支付。

关注采购款项支付进度与供应商收款情况，发现异常（如同一供应商短期内频繁收款、款项支付与合同约定不符等）时，及时向监督审计部反馈。

配合监督审计部核查采购资金流向，提供相关财务凭证与银行流水，协助排查利益输送线索。

第八条质量管理部职责

在供应商资质审核、物资验收环节严格把关，客观出具质量检验报告，不得因私人关系放宽质量标准，不得与供应商串通隐瞒质量问题。

发现供应商提供的物资存在质量问题且涉及廉洁风险（如采购人员强制验收不合格物资）时，及时向监督审计部报告。

第三章采购全流程廉洁监督

第九条采购需求提报监督

需求部门提报采购需求需填写《采购需求申请表》，明确采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、需求时间等信息，由部门负责人审核签字，确保需求真实、合理。

监督审计部定期抽查《采购需求申请表》，核实需求的必要性（如是否存在重复采购、超预算采购等），核查需求提报过程中是否存在与供应商串通的情况（如需求参数指向特定供应商产品）。

对超预算或非计划采购需求，需额外提供《特殊采购申请说明》，经公司分管领导审批，监督审计部需核查审批流程的合规性，避免违规提报。

第十条供应商选择监督

采购部筛选供应商需建立合格供应商库，供应商准入需满足资质要求（如营业执照、生产许可证、质量认证等），采购部需对供应商资质进行初审，质量管理部复核，监督审计部抽查资质审核过程。

达到招标标准的采购项目（如单次