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工作事项督办管理办法

第一章总则

第一条为满足公司经营管理的需要，更好落实董事会、总经理会、季度运营分析会、专项会议、效能监察、巡检等各项决策事项、重点工作事项，推动重点工作开展、提高工作质量与效率，建立有效的公司督查督办工作体系，规范公司督查督办工作开展，进一步加强公司管控能力，提升管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司范围内对企业发展有重大影响的重点工作事项，包括但不限于企业日常运营中出现异常的预警形成的重点事项、企业未来发展需要提前布局的重要突破事项、临时性的紧急督办事项等。

第三条督办工作开展的原则：

（一）围绕中心，突出重点。紧密围绕公司中心事项和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署和重要事项的督办落实。

（二）明确责任，分级负责。督办工作实行领导负责制，分级管理，分条线指导，做到各司其职，各负其责。

（三）加强协调，强化服务。整合力量，及时协调处理督办工作中出现的矛盾和问题，努力为领导和基层做好服务。

第四条各单位要高度重视督办事项工作，用系统的工作方法，精心策划、统筹安排、落实责任，确保每项工作按计划完成。

第二章管理机构与职责

第五条集团公司成立事项督办工作领导小组，由集团公司总经理任组长，经营班子其他成员担任副组长，总部各职能部门负责人、各二级单位主要负责人任组员。

第六条事项督办工作领导小组主要负责管理制度的编制、修订，召开事项督办工作推进会，监督重点督办事项和推进事项的落实。

第七条领导小组办公室设在集团公司总经办，办公室负责人由集团公司总经办主任担任。

领导小组办公室主要职责：

（一）负责建立健全督办工作管理规定及相关工作体系；

（二）组织开展督办调查、检查、考核活动；

（三）对督办工作情况定期总结汇报；

（四）督办事项日常管理工作等。

第八条集团公司各职能部门、各二级单位负责具体承办督查督办事项，负责督办事项的下发、跟进、沟通协调；负责督促责任人按照督办要求，按时反馈办理结果；负责针对督办事项推进过程中存在的问题提出意见和解决方案。

第九条为提高督办事项的管理质量和管理效率，各单位须指定专人负责及时在督办信息化系统内的数据填报、更新及管理维护工作。

第三章工作内容和工作程序

第十条事项设定督办人、责任人（包括主责人及次责人）、协办人（一般为非主办部门或职能条线人员）、关注人。督办人负责事项的发起，提醒责任人按期完成事项，责任人对事项完成负主责，协办人负责配合协助责任人完成该事项，关注人为事项的上级管理人员及事项的审批人，在事项在最新动态时，系统会及时通知督办人和关注人。

第十一条集团公司各职能部门、各二级单位，根据集团各项会议精神、专项检查内容、重点工作事项、项目推进事项等，3个工作日内编制重点工作清单，并从中提取督办事项，发起立项审批，审批通过后事项下发至事项主责人，主责人可根据实际工作需要自行沟通并申请增加或调整次责人及协办人，报督办人核准。主责人根据事项节点进度和督办人设定的反馈频率，及时反馈督办事项的最新进展。

第十二条事项星级分为1星-5星5个等级。根据事项重要程度，将事项分为：重大（3星），较大（2星），一般（1星）；根据时间维度，将事项分为：紧急（3星），急（2星），一般（1星）。事项星级由重要程度星级和紧急程度星级之和减去1星得到，等级星级越高，事项处理的优先级越高。事项星级在发起立项审批时同时设定、审批。

事项分类标准

分类

标准

重要

程度

分类

重大

（3星）

经董事会、总经理办公会或重要生产、经营会议决策对公司经营发展有重大影响的事项，如公司的重大投资行为，订立重要合同，重大债权清收，重点风险管控，对公司利润预估影响≥1000万元的专项事项等。

较大

（2星）

客户或公司高层领导关注的对公司经营发展有较大影响的事项，如公司的较大投资行为，订立较大合同，重点项目里程碑节点，对公司利润预估影响在300万元~1000万元的专项事项等。

一般

（1星）

二级单位或公司中层干部关注的对公司经营发展有一定影响的事项，如二级单位权限内的管理决策，各项目的重点工作督导，对公司利润预估影响＜300万元的专项事项等。

时间

维度

分类

紧急

（3星）

需要立即采取行动并要求在一周内限时完成。

急

（2星）

需要重点关注尽快处理并要求在一个月内完成。

一般

（1星）

需要予以关注处理，但因客观因素影响无法在短期内完成或事项本身属于长期持续性工作（原则上该类事项工作时限不超过一年）。

事项分级逻辑图

第十三条根据事项的星级，实行分层分级管理，即三级管理，管理层级分为：集团公司层级（第