网银个人快贷业务反洗钱工作思考 .pdf

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网银个人朝牡作思考

随着经济和科技的快速发展，网络已经在全国范围普及，智能手机、电脑也进入了千家万户，商业银行网上银行

的功能也随之更新换代，功能更加贴合客户的需要，网上个人自助贷款业务应运而生。当今社会经济犯罪层出不穷，洗

钱手段也复多样，商业银行在反洗钱工作中扮演着重要的角色，面对严厉的监管形势和巨额处罚，如何扎实做好反洗

钱工作已经成为商业银行的重要工作。基于此，笔者就商业银行网上银行个人自助贷款领域（简称快贷）的概念、业务

流程、洗钱方式、以及在反洗钱工作中存在的难点进行了阐述，并根据自身工作经验提出了相应的建

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