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2025年跨境支付系统合规风控体系构建指南.docx

2025年跨境支付系统合规风控体系构建指南.docx

    2025年跨境支付系统合规风控体系构建指南

    一、：2025年跨境支付系统合规风控体系构建指南

    1.1跨境支付行业背景

    1.1.1跨境支付行业现状

    1.1.2跨境支付行业面临的合规风险

    1.1.3构建合规风控体系的意义

    2.合规风控体系框架设计

    2.1风险评估与识别

    2.1.1风险评估模型构建

    2.1.2风险识别流程设计

    2.1.3持续监测机制

    2.2合规政策与标准

    2.2.1政策制定

    2.2.2标准规范

    2.2.3培训与宣贯

    2.3内部控制与合规审查

    2.3.1组织架构

    2.3.2内部控制制度

    2.3.3合规审查流程

    2.4客户身份识别与尽职调查

    2.4.1

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