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理事会会议记录标准格式范例

一、会议基本信息

（一）会议名称

[机构全称]第[届]理事会第[次]会议

（二）会议时间

[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

（三）会议地点

[具体会议室名称，如：本机构XX会议室/XX地址XX会议室]

（四）召集人

[姓名]（[职务，如：理事长]）

（五）主持人

[姓名]（[职务，如：理事长/副理事长]）

（六）记录人

[姓名]（[职务，如：秘书长/秘书]）

二、参会人员

（一）出席理事

[姓名1]（[职务]）、[姓名2]（[职务]）、[姓名3]（[职务]）……（共[人数]人）

（二）缺席理事

[姓名A]（[职务]，缺席原因：[如：因病/因事，并注明是否已请假]）、[姓名B]（[职务]，缺席原因：[如：未请假]）……（共[人数]人）

（三）列席人员

（如有，请注明姓名、单位及职务，如：[姓名]，[机构名称][职务]，列席议题：[具体议题]）

（四）特邀嘉宾

（如有，请注明姓名、单位及职务）

三、会议议程

1.[审议《关于……的报告/议案》]

2.[审议《……章程（修订草案）》]

3.[讨论……事项]

4.[其他事项]

5.[会议总结]

四、会议过程与决议

主持人宣布会议开始（[XX时XX分]）。

主持人[姓名]简要介绍了本次会议召开的背景、目的及主要议程，并确认本次会议的召开符合[机构名称]章程及相关规定，参会理事人数达到法定有效人数，会议合法有效。

（一）审议[议程第一项：如“关于上一届理事会工作报告的议案”]

1.[报告人姓名]（[职务]）就[议案名称]作了详细汇报/说明，主要内容包括：[简述核心内容，如：过去一年的工作回顾、取得的成绩、存在的问题及未来工作建议等]。

2.各位理事就该议案进行了充分讨论和审议。

*[理事姓名A]就[具体问题/方面]发表了意见，认为[简述观点]。

*[理事姓名B]提出[具体建议/疑问]，[报告人/相关负责人]对此进行了解释/回应。

3.决议：经举手表决/投票表决（请注明表决方式及结果，如：全体与会理事一致同意/[同意X票，反对X票，弃权X票，符合章程规定]），通过《[议案全称]》。

（二）审议[议程第二项：如“关于[机构名称]20XX年度财务预算报告的议案”]

1.[财务负责人姓名]（[职务]）就[议案名称]进行了说明，重点介绍了[如：预算编制依据、收支总体情况、主要预算项目等]。

2.各位理事对预算报告中的[具体项目，如：某项大额支出、收入预期等]进行了询问和讨论。

*[理事姓名C]关注[具体财务科目]，建议[具体意见]。

*经讨论，[相关负责人]对理事提出的问题进行了澄清，并就[某项调整建议]表示将予以考虑/采纳。

（三）讨论[议程第三项：如“关于吸纳新理事单位的事项”]

1.[秘书长姓名]（[职务]）介绍了拟吸纳新理事单位的基本情况、推荐理由及相关资质审查情况。

2.与会理事就新理事单位的代表性、行业影响力及对本机构发展的潜在贡献等方面进行了评估和讨论。

3.决议：经审议，同意吸纳[单位名称]为[机构名称]第[届]理事会理事单位。（如有多名，分别列出或统一说明）

（四）其他事项

1.[主持人/某位理事]提出[其他需要讨论的临时事项]。

2.经简短讨论，形成如下共识/决定：[简述共识内容或决定事项，如：责成秘书处就XX问题进行调研并提交下次会议审议；下次理事会拟于XX时间召开，议题初步定为XX等]。

主持人总结（[XX时XX分]）。

主持人[姓名]对本次会议的各项议题进行了简要回顾，对各位理事的积极参与和建设性意见表示感谢。他指出，本次会议达成的各项决议对于[机构名称]下一阶段的工作具有重要指导意义，要求秘书处认真整理会议纪要，并根据会议决议，尽快制定详细的工作方案，明确责任分工和完成时限，确保各项决议落到实处。

会议结束（[XX时XX分]）。

五、待办事项清单

|序号|事项内容|责任部门/责任人|计划完成时限|备注|

|1|印发本次理事会会议纪要|秘书处|XX月XX日前||

|3|落实20XX年度财务预算相关工作|财务部|按预算执行||

|...|...|...|...|...|

六、附件（如有）

1.《[会议审议通过的议案/报告名称]》

2.《[相关支撑材料名称]》