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反洗钱专项工作会议讲话稿范例

凝心聚力，警钟长鸣，全面提升反洗钱工作质效

——在反洗钱专项工作会议上的讲话

同志们：

今天我们召开这次反洗钱专项工作会议，主要任务是深入学习贯彻国家关于反洗钱工作的最新指示精神，总结过去一段时间我单位反洗钱工作的成效与不足，分析当前面临的严峻形势与挑战，并对下一阶段的重点工作进行再动员、再部署。反洗钱工作是维护国家金融安全、经济秩序和社会稳定的重要屏障，也是我们义不容辞的法定责任和政治责任。希望通过今天的会议，大家能够进一步统一思想、提高认识、压实责任，共同推动我单位反洗钱工作向更深层次、更高水平迈进。

一、清醒认识当前反洗钱工作的严峻形势与自身短板

近年来，在监管部门的悉心指导和全体同仁的共同努力下，我们在反洗钱制度建设、客户身份识别、可疑交易监测报告、员工培训宣传等方面取得了一定进展，初步构建了反洗钱工作的基本框架。但我们必须清醒地看到，当前反洗钱工作的内外部环境正在发生深刻变化，面临的风险与挑战日趋复杂严峻。

从外部环境看，各类新型洗钱手段层出不穷，隐蔽性、复杂性显著增强，利用新技术、新业态进行洗钱的风险不断积聚。监管机构对反洗钱工作的要求也日益精细化、严格化，处罚力度持续加大，这对我们的工作提出了更高的标准和更严的要求。

从内部管理看，我们的工作中仍存在一些不容忽视的薄弱环节。例如，部分同志对反洗钱工作的极端重要性认识还不到位，存在“重业务发展、轻风险防控”的思想苗头；客户身份识别的深度和广度有待加强，对一些复杂客户群体和新型业务模式的风险识别能力不足；可疑交易监测分析的精准度和有效性需要提升，对一些异常交易模式的敏感性和洞察力有待提高；内部监督检查和责任追究的力度也需进一步强化。这些问题的存在，不仅制约着我们反洗钱工作的整体效能，也给我们的事业发展带来了潜在风险。

二、聚焦重点，精准施策，全力推动反洗钱工作落地见效

面对当前的形势和挑战，我们必须坚持问题导向、目标导向和结果导向，以更加坚定的决心、更加有力的措施，全面提升反洗钱工作的质量和效果。下一阶段，我们要重点抓好以下几个方面的工作：

（一）强化政治担当，提升思想认识的高度

全行（司/单位）上下必须将反洗钱工作置于更加突出的位置，深刻认识到反洗钱不仅是合规要求，更是维护国家金融安全、防范化解金融风险、履行社会责任的政治任务。各级管理者要切实履行“第一责任人”职责，带头学习反洗钱法律法规和监管政策，将反洗钱要求融入日常经营管理的各个环节，确保思想认识到位、组织领导到位、工作部署到位。

（二）健全内控机制，夯实制度建设的厚度

制度是执行的基础。我们要对照最新的监管要求，结合自身业务特点和风险状况，对现有反洗钱内控制度进行一次全面的梳理和修订完善。重点关注制度的覆盖面、针对性和可操作性，确保每一项业务、每一个环节都有章可循、有规可依。同时，要进一步明确各部门、各岗位在反洗钱工作中的职责分工，形成“齐抓共管、各负其责”的工作格局，避免出现责任真空和推诿扯皮现象。

（三）聚焦重点环节，提升风险防控的精度

反洗钱工作的核心在于风险防控。我们要坚持“风险为本”的原则，将有限的资源集中投放到高风险领域。

一是严格落实客户身份识别和尽职调查制度。在客户准入环节，要做到“了解你的客户”，特别是要加强对高风险客户、异地客户、非自然人客户的身份识别和背景调查，确保客户身份信息的真实性、准确性和完整性。对于受益所有人信息，要穿透式了解，不留死角。

二是加强可疑交易监测分析与报告。要充分利用技术手段，优化监测模型，提高对异常交易的识别能力。同时，要加强对监测人员的专业培训，提升其综合分析和判断能力，确保能够及时、准确地识别和报告可疑交易，不流于形式，不走过场。

三是强化客户风险等级分类管理。根据客户的风险状况，动态调整风险等级，并采取相应的风险控制措施，实现对客户风险的差异化管理。

（四）加强培训宣传，拓展能力建设的广度

反洗钱工作离不开每一位员工的参与和努力。我们要建立常态化、制度化的培训机制，针对不同层级、不同岗位的员工，开展内容丰富、形式多样的反洗钱培训，确保员工熟悉反洗钱法律法规、掌握本岗位的反洗钱操作技能和可疑交易识别方法。同时，要积极开展反洗钱宣传教育活动，不仅要提升内部员工的反洗钱意识，也要向客户和社会公众普及反洗钱知识，营造“全民参与、共同抵制”的良好氛围。

（五）严格监督问责，加大执纪问责的力度

徒法不足以自行，制度的生命力在于执行。我们要加强对反洗钱工作的日常监督检查和专项审计，及时发现和纠正工作中存在的问题和薄弱环节。对于检查中发现的违规行为，要坚持“零容忍”态度，严格按照规定进行问责处理，绝不姑息迁就。通过严肃的问责，倒逼各项反洗钱制度规定落到实处，确保反洗钱工作取得实实在在的成效。

同志们，反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，不可能一蹴