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2025年公司股权合并合同

本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方：[合并方公司全称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

乙方：[被合并方公司全称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方系一家依法设立并有效存续的[公司类型]公司，主要从事[主营业务]业务。

2.乙方系一家依法设立并有效存续的[公司类型]公司，主要从事[主营业务]业务。

3.甲方有意通过股权合并的方式吸收合并乙方，或双方约定以新设合并的方式设立一个新的公司（以下简称“合并后公司”），以实现资源的整合与业务的协同发展。

4.乙方同意被甲方吸收合并，或双方同意共同设立合并后公司。

5.双方经友好协商，就本次股权合并事宜达成以下协议，以资共同遵守。

第一条合同标的

双方同意就甲方吸收合并乙方（以下简称“吸收合并”）或双方共同设立合并后公司（以下简称“新设合并”）事宜达成合并协议。合并的具体形式由双方根据后续进展协商确定并签署具体的合并协议/计划。本合同旨在明确双方就本次股权合并合作的基本条款和条件。

第二条合并对价

1.对价形式：甲方同意以[选择：发行其持有的[具体数量或计算方法]股股份/支付现金[具体金额或计算方法]元人民币]作为对价，收购乙方全部股权/资产，用于本次合并。

2.对价估值：乙方股权/资产的公允价值以[选择：双方共同委托[评估机构名称]在[具体日期]进行的评估报告/约定的计算方法]确定。

3.对价支付/发行安排：

(1)若选择发行股份：甲方承诺在满足本合同约定的交割条件后[具体天数]日内，完成向乙方股东/股东代表的[具体数量或计算方法]股股份的发行。发行价格以[具体定价方式]确定。

(2)若选择支付现金：甲方承诺在满足本合同约定的交割条件后[具体天数]日内，通过银行转账方式将[具体金额]元人民币支付至乙方指定银行账户。

4.对价调整：[选择：不设置/设置如下]valuationadjustmentmechanism(VAM)：如因[具体原因]导致合并后公司[具体指标]未达到约定水平，双方同意[具体调整方式]。

第三条合并操作与执行

1.合并方案：双方同意由[指定方]负责起草并推动签署[吸收合并/新设合并]所需的全部法律文件，包括但不限于合并协议/合并计划、公司章程修正案（如适用）、股东会/股东大会决议等。

2.内部批准：各方应在[具体日期]前取得其内部决策机构就本次合并事项的书面批准文件。

3.外部审批：双方应各自负责办理本次合并所需获得的所有政府批准、监管许可及其他外部批准，并保证在[具体日期]前取得相关批准文件。主要包括但不限于[列举具体审批事项]。

4.交割：本合同的交割日（ClosingDate）为双方签署本合同后[具体天数]日，或满足本合同约定的所有生效条件且各方完成相应义务之日。交割日当天视为合并正式完成。

第四条各方权利与义务

1.甲方权利与义务：

(1)按照本合同约定支付对价并完成股份发行或现金支付。

(2)负责办理合并后存续公司或新设公司的设立登记或变更登记手续。

(3)保证其提供的所有文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性。

(4)承担合并完成后存续公司或新设公司的全部债务。

(5)配合乙方股东办理股权转让相关手续（如适用）。

(6)履行本合同约定的其他义务。

2.乙方权利与义务：

(1)配合甲方完成本次合并所需的各项内部和外部程序。

(2)在交割日前，向甲方移交其名下所有的资产、财产权凭证、业务资质、合同文件、财务报表、审计报告等全部相关资料。

(3)保证其提供的关于公司状况、资产、负债、业务、法律合规性等信息的真实性，并承担相应的勘察保证责任。

(4)履行本合同约定的其他义务。

3.双方共同义务：

(1)勘察义务：双方均有权在交易前对对方进行合理的尽职调查，对方应予以配合提供必要资料。

(2)信息披露义务：双方应按照约定及时、准确、完整地披露与合并相关的重大信息。

(3)协助义务：双方应相互协作，共同推动合并交易的顺利完成。

第五条税务处理

双方应各自承担因本次合并产生或相关的自身税费。双方应相互配合，确保合并交易符合相关税法规定，如适用，双方同意采取[具体税务处理方式，如免税重组]以优化税务负担。因税务问题产生的风险和责任由[约定承担方]承担。

第六条财务与审计

1.合并基准日：本次合并的财务基准日为[具体日期]。

2.财务报表：乙方应在[具体日期]前按照[会计准则]编制并经[审