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银行业案防培训20课XX
件
汇报人：XX
目录
01案防培训概述02银行业风险类型
03案防知识要点04合规与法律要求
05反欺诈与反洗钱06培训效果评估
PART01
案防培训概述
培训目的和意义
增强防范意识规范操作流程
提升员工对案件风险的警觉性，增通过培训，规范银行业务操作流程，
强自我防范意识。减少操作风险。
培训对象和范围
培训对象
银行从业人员
培训范围
涵盖各业务条线
培训课程结构
理论讲解案例分析
介绍银行业案防基础知识与法规政策。剖析真实案例，总结经验教训，提升防范
意识。
PART02
银行业风险类
型
信用风险
违约风险降级风险
借款人无法按时偿还贷款本息的风险。信用评级降低，投资者信心受损的风险。
操作风险
风险具体分类风险发生原因
人员、流程、IT、外部事件员工违规、制度缺陷、系统故障、外部因
素
市场风险
0102
利率风险汇率风险
利率变动影响资产价值，汇率波动影响外汇资产，
需加强风险管理。需关注国际市场动态。
PART03
案防知识要点
风险识别与评估
识别潜在风险评估风险等级
分析业务流程，识别可能存在对识别出的风险进行量化评估，
的欺诈、操作失误等风险点。确定风险等级，以便采取相应
的防控措施。
风险控制与管理
风险识别评估风险监控机制
识别潜在风险，科学评估风险等级，建立风险监控体系，实时监控风险
为防控提供基础。变化，确保及时应对。
案例分析与讨论
真实案例分享小组讨论互动
分享银行业真实案防案例，分析案发组织小组讨论，针对案例提出见解，
原因及防范措施。增强团队协作与案防意识。
PART
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