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新反洗钱法与国际互评估反洗钱知识测试试卷
您的姓名：[填空题]*
_________________________________
您的部门：[填空题]*
_________________________________
一、单项选择题
1.国际互评估中，FATF对“技术合规性”的评估重点关注？[单选题]*
A.金融机构的盈利水平
B.法律条文与建议的符合程度(正确答案)
C.监管机构人员数量
D.洗钱案件的社会影响
2.国际互评估中，FATF对“高风险领域”的整改要求需在多少个月内完成？[单选题]*
A.6个月
B.12个月
C.18个月(正确答案)
D.24个月
3.新
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