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2025年股权融资协议条款

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（投资方）：

公司名称：[投资方公司全称]

注册地址：[投资方公司注册地址]

法定代表人：[投资方公司法定代表人姓名]

乙方（融资方）：

公司名称：[融资方公司全称]

注册地址：[融资方公司注册地址]

法定代表人：[融资方公司法定代表人姓名]

鉴于：

（1）甲方是一家依照中华人民共和国法律设立并有效存续的投资公司，拥有进行股权投资的能力和经验；

（2）乙方是一家依照中华人民共和国法律设立并有效存续的公司，正在进行股权融资以实现其业务发展目标；

（3）甲方愿意根据本协议条款和条件向乙方投资人民币[具体金额]元（以下简称“本轮融资金额”），乙方向甲方发行[具体股份数量]股[具体股权类型，如：普通股]，每股发行价格为人民币[具体发行价格]元（以下简称“发行价”）；

双方经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，达成以下协议，以资共同遵守：

第一条融资与股权发行

1.1甲方同意向乙方投资本轮融资金额人民币[具体金额]元。

1.2乙方同意根据本协议约定向甲方发行[具体股份数量]股[具体股权类型]，每股发行价格为人民币[具体发行价格]元。

1.3本轮融资总金额为人民币[具体金额]元，即甲方认购的[具体股份数量]股[具体股权类型]的总价值。

1.4甲方应在本协议签署之日起[具体天数]日内，将本轮融资金额支付至乙方指定的银行账户：

账户名称：[乙方公司账户名]

开户银行：[乙方公司开户银行]

银行账号：[乙方公司银行账号]

1.5乙方在收到甲方支付的款项后[具体天数]日内，应向甲方签发等额的出资证明或完成股东名册的更新，确认甲方持股。

1.6本协议发行之股权的发行价已充分考虑乙方的历史沿革、资产状况、业务发展、行业前景及市场情况等因素。

第二条投资方权利

2.1优先认购权：在乙方后续发行[具体股权类型]时，甲方在同等条件下享有优先认购权，以维持其在乙方的持股比例。

2.2反稀释保护：若乙方后续发行[具体股权类型]的定价低于本协议约定的发行价，甲方有权按以下方式选择：[选择并详细描述反稀释机制，如：调整投前估值、调整本协议发行价格等]，以保护其投资价值。

2.3信息权：甲方有权查阅乙方的经审计的年度财务报表、半年度财务报表、季度财务报表及其他重大经营资料、董事会会议记录、股东名册等，具体查阅方式由乙方提供便利。

2.4知情权：甲方有权查阅乙方股东名册、董事会及监事会会议记录。

2.5董事会席位：甲方根据其出资额，有权在乙方董事会中指定[具体数量]名董事。

2.6保护性条款：未经甲方书面同意，乙方不得：

（a）修改公司章程；

（b）进行公司合并、分立、解散或变更公司形式；

（c）处置价值超过人民币[具体金额]元的重大资产；

（d）以任何方式向第三方提供超过人民币[具体金额]元的贷款或担保；

（e）发行新的[具体股权类型]或增加[具体股权类型]的总股本，导致甲方持股比例低于[具体百分比]%；

（f）改变公司的主营业务；

（g）[可根据实际情况增加其他保护性条款]。

2.7优先清算权：在乙方进行清算、解散或资产出售时，甲方应在普通股股东之前按其投资比例优先收回其投资本金及累计应得分红。具体清算优先权计算方式为：[详细描述计算方法，如：甲方可优先收回其在清算财产中相当于其投资本金[具体倍数，如1.5倍或2倍]倍的金额]。

第三条股东义务与公司治理

3.1乙方及其全体股东应遵守本协议约定及根据本协议修改的公司章程。

3.2乙方承诺其股权结构清晰，不存在任何潜在的法律或权益纠纷。

3.3乙方应按《公司法》及公司章程的规定召开股东会、董事会，并保证甲方按时收到会议通知，有权利列席或参加相关会议，表达意见。

3.4乙方全体股东及高级管理人员应勤勉尽责，维护公司资产价值，不得从事损害公司及甲方利益的活动。

第四条股东会/董事会权利

4.1甲方有权按照其持股比例参加或委派代理人参加乙方的股东会，并根据其持股比例行使表决权。

4.2甲方有权按照其持股比例参加或委派代理人参加乙方的董事会会议，并根据其持股比例行使表决权。如甲方委派代理人参加，应向乙方提供授权委托书。

第五条退出机制

5.1乙方的首次公开募股（IPO）：若乙方寻求IPO，乙方应在确定发行意向后[具体天数]日内书面通知甲方，并给予甲方[具体天数]日书面反馈期。若甲方决定参与，应在收到通知后[具体天数]日内完成认购；若甲方决定不参与，乙方不得在本次IPO中向甲方授予认购权证或认股权证。甲方对IPO的最终决定权取决于IPO的具体估值、条款及其他商业条件。

5.2并购退出