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股东会会议通知格式范文模板

作为公司治理结构中的关键环节，股东会会议的召集与召开必须严格遵循法定程序与公司章程规定。一份规范、清晰的会议通知，是确保股东充分行使知情权、参与权和表决权的基础。以下提供一份股东会会议通知的格式范文模板，供公司在实际操作中参考与调整。

股东会会议通知格式范文

[公司全称]股东会会议通知

致：[公司全称]全体股东

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程的有关规定，经本公司[董事会/执行董事/监事会/监事，根据公司章程规定的召集主体填写]决议/决定，兹定于召开本公司股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议基本信息

1.会议时间：

*现场会议时间：[XXXX年XX月XX日]（星期X）[上/下]午[XX时XX分]

*（若为通讯表决或结合通讯表决）通讯表决截止时间：[XXXX年XX月XX日]（星期X）[XX时XX分]（注：若采用通讯方式召开或允许通讯表决，需明确表决票回收截止时间）

2.会议地点：

*现场会议地点：[详细的会议地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

*（若为纯通讯方式）会议方式：本次股东会采用通讯方式召开，不设现场会议地点。（或：本次股东会采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为[详细地址]，无法出席现场会议的股东可通过[说明通讯表决方式，如：邮寄表决票、电子邮件、公司指定网络平台等]参与表决。）

3.会议召集人：[公司董事会/执行董事/监事会/监事，根据实际情况填写]

4.会议方式：[现场会议/通讯方式/现场会议与通讯表决相结合，根据实际情况选择并明确]

二、会议议题

1.审议《关于[具体议题一，例如：审议公司XXXX年度财务决算报告]的议案》；

2.审议《关于[具体议题二，例如：审议公司XXXX年度利润分配方案（或亏损弥补方案）]的议案》；

3.审议《关于[具体议题三，例如：选举公司第X届董事会董事]的议案》（如适用）；

4.审议《关于[具体议题四，例如：选举公司第X届监事会监事]的议案》（如适用）；

5.审议《关于[具体议题五，例如：修改公司章程]的议案》（如适用，需注明对章程具体条款的修改内容或提供修改后的章程草案作为附件）；

6.审议《关于[具体议题六，例如：公司对外投资XX项目]的议案》（如适用）；

7.其他需要审议的事项。（如有临时提案，需按规定程序列明）

（注：议题应清晰、具体，便于股东理解和表决。若议题涉及修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式等特别决议事项，需在通知中特别注明，并提示该等事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过。）

三、会议出席对象

1.本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可以书面委托代理人出席和表决，代理人不必是公司股东（授权委托书格式可向公司索取或见附件）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员（如适用）。

四、会议登记事项

1.登记时间：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]（或：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]至[XX时XX分]，下午[XX时XX分]至[XX时XX分]）（不含节假日）

2.登记地点：[公司注册地址或指定的登记地址，例如：XX市XX区XX路XX号公司XX部门]

3.登记方式：

*自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证原件及复印件、持股证明（如股东账户卡或出资证明书等）；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件及股东身份证复印件、股东持股证明。

*法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、持股证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东授权委托书（加盖公章）、持股证明。

*（若允许远程登记）采取通讯方式登记的，请将上述登记文件扫描件发送至公司指定邮箱：[公司邮箱地址]，并电话确认。

4.联系人及联系方式：

*联系人：[姓名]

*联系电话：[电话号码]

*电子邮箱：[公司邮箱地址]（如适用）

五、其他事项

1.与会股东（或代理人）的交通、食宿费用自理。

2.为确保会议顺利进行，请出席会议的股东（或代理人）提前做好准备，准时参会。

3.会议材料将在会议召开前[X日，或：于会议现场]提供给各位股东。（或：会议材料已随本通知一并发送/可通过[指定方式]获取）

4.（若采用通讯表决）股东进行通讯表决的，应按照本通知所附表