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一、单项选择题(422题）

１、《反洗钱法》的立法宗旨是：(C)

A、打击黑社会组织犯罪???B、遏制贪污腐败现象

C、防止洗钱活动,维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、打击非法金融活动

2、《反洗钱法》所指的反洗钱是指(A）：

Ａ、采取法律规定的方法，以防止经过各种方式掩饰犯罪所得?及其收益的行为

Ｂ、采取有效方法遏制贪污腐败现象的行为

Ｃ、为打击非法金融活动采取的方法

D、为打击黑社会组织犯罪所采取的方法

3、《反洗钱法》规定应该依法采取防止、监控方法,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包含(D):

A、个体工商户 ? B、商贸流通公司

Ｃ、生产制造公司? D、金融机构和特定非金融机构

4、反洗钱行政主管部门和其余依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责取得的客户身份资料和交易信息,只能用于（B）。

Ａ、金融市场管理 ?B、反洗钱行政调查

C、征信管理? ? Ｄ、公众查询

5、司法机关依照《反洗钱法》取得的客户身份资料和交易信息，只能用于(Ｃ)

A、民事诉讼 ?? B、治安管理

C、反洗钱刑事诉讼. ?D、各类刑事诉讼

6、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(A），受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告???B、钞票交易报告

C、财务报表? ? Ｄ、业务报告

7、《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由(Ａ)负责.

A、中国人民银行 ??B、中国银行业监督管理委员会

C、公安部 ???D、财政部

８、《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检验职责由(A)负责。

Ａ、中国人民银行????B、公安部

C、财政部 ???D、中国银行业监督管理委员会

9、《反洗钱法》规定，由（A)设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析,并按照规定报告分析成果。

A、中国人民银行? ??Ｂ、公安部

C、财政部 ??? D、中国银行业监督管理委员会

1０、《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（D）职责,可以从国务院关于部门、机构获取所必需的信息,国务院关于部门、机构应该提供。

A、反洗钱行政管理 ??Ｂ、金融市场管理

Ｃ、征信管理 ? D、反洗钱资金监测

11、《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（B)超过规定金额的，应该及时向中国人民银行通报．

A、贵金属?? B、钞票、无记名有价证券

C、高档消费品 ?D、有价证券

12、《反洗钱法》规定,国务院关于金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应该审查新机构(D）的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准．

Ａ、钞票管理制度? B、安全保卫设施

C、业务管理制度?? D、反洗钱内部控制制度

13、《反洗钱法》规定,金融机构应该依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（A）应该对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

Ａ、负责人?B、工作人员? C、股东 ?D、董事会

１4、《反洗钱法》规定，金融机构应该设立(D)负责反洗钱工作.

A、法律合规部门??B、保卫部门

C、风险管理部门 ?Ｄ、反洗钱专门机构或者指定内设机构

１5、客户由别人代理办理业务的，金融机构应该同时对（C)的身份证件或者其余身份证实文件进行查对并登记。

Ａ、代理人 B、被代理人 C、代理人和被代理人? Ｄ、受益人

１6、金融机构对先前取得的（D）的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应该重新识别客户身份。

A、客户信用资料? B、客户申请开户资料

C、客户交易信息??Ｄ、客户身份资料

1７、《反洗钱法》规定,(Ｃ）在与金融机构建立业务关系或者规定金融机构为其提供一次性金融服务时,都应该提供真实有效的身份证件或者其余身份证实文件．

A、机关团队?? B、公司单位

C、任何单位和个人 ? Ｄ、个人

18、凡在规定金额以上的交易，不管是否可疑,都应该向反洗钱主管机关报告的制度,是指(B)。

A、客户尽职调查制度 B、大额交易报告制度;

C、可疑交易报告制度 Ｄ、客户身份识别制度；

19、金融机构办理的单笔交易或者在规定时限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应该及时向（B)报告。

A、公安机关 ? Ｂ、中国反洗钱监测分析中心

C、国家外汇管理局? ?D、金融监管机构

2０、《反洗钱法》规定,中国人民银行及其(D)一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核算的,可以向金融机构进行调查,金融机构应该予以配合，如实提供关于文件和资料.

A、县(市)? B、区 C、设区的市 Ｄ、省

２1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理措施