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《跨境犯罪打击与警务合作》专题试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.以下哪种犯罪类型在跨境犯罪中占比最高，且对全球经济造成最大威胁？

A.跨境毒品走私

B.跨境网络诈骗

C.跨境洗钱

D.跨境人口贩卖

2.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中，哪项机制是推动国际警务合作的核心？

A.联合国犯罪预防委员会

B.国际刑警组织的特别行动小组

C.跨国犯罪情报共享平台

D.联合国毒品和犯罪问题办公室

3.在“一带一路”倡议下，中国与中亚国家在跨境犯罪打击方面的主要合作模式是？

A.单边执法行动

B.双边引渡协议

C.多边情报共享机制

D.区域性执法联盟

4.跨境网络诈骗中，以下哪种作案手法最常利用虚拟货币进行洗钱？

A.网络钓鱼

B.虚假投资平台

C.二级账户转移

D.恶意软件攻击

5.欧洲刑警组织（Europol）的主要职能不包括？

A.跨境犯罪情报分析

B.直接执行逮捕行动

C.组织跨国联合行动

D.协调成员国执法资源

6.在东南亚地区，跨境人口贩卖案件的高发地主要集中在哪些国家？

A.中国、日本、韩国

B.菲律宾、泰国、缅甸

C.印度、孟加拉国、斯里兰卡

D.巴西、阿根廷、智利

7.以下哪种技术手段最常被用于跨境毒品走私的路线规划？

A.卫星定位系统

B.热成像监控

C.深度学习算法

D.匿名通信软件

8.根据G7国家2023年联合报告，哪类跨境犯罪因全球供应链紧张而激增？

A.针对企业的商业间谍活动

B.跨境电信诈骗

C.针对个人的身份盗窃

D.跨境知识产权侵权

9.在中欧班列沿线国家，哪种犯罪类型最容易引发国际执法合作？

A.毒品走私

B.网络赌博

C.消费品伪劣案件

D.恐怖主义活动

10.跨境洗钱过程中，以下哪种金融工具最常被用于“资金空壳”操作？

A.数字货币交易所

B.银行匿名账户

C.跨境电汇

D.虚假贸易合同

二、多选题（共8题，每题3分，合计24分）

1.跨境网络诈骗的主要作案工具包括哪些？

A.伪造的社交媒体账号

B.恶意钓鱼网站

C.量子加密通信

D.虚拟身份生成器

2.中国与“金砖国家”在跨境犯罪打击方面的合作重点有哪些？

A.毒品走私路线共享

B.网络犯罪证据交换

C.恐怖主义资金溯源

D.跨境电信诈骗联合打击

3.跨境洗钱的常见手法包括哪些？

A.通过空壳公司转移资金

B.利用加密货币进行匿名交易

C.假设币兑换

D.虚假慈善捐款

4.欧盟在跨境犯罪打击方面的主要机制有哪些？

A.欧洲刑警组织的情报共享系统

B.Schengen区的无国界执法合作

C.欧洲反洗钱局（EBA）的监管框架

D.跨国犯罪快反小组（TTF）

5.跨境人口贩卖的受害者来源地常包括哪些国家？

A.非洲欠发达国家

B.东欧转型经济体

C.南亚劳动力输出国

D.西亚石油输出国

6.跨境毒品走私的常见路线有哪些？

A.“金三角”至东南亚航线

B.中南美洲至美国航线

C.中亚至欧洲路线

D.东非至欧洲航线

7.跨境电信诈骗的作案特点有哪些？

A.利用AI换脸技术伪造身份

B.通过加密通信逃避追踪

C.针对老年人群体精准诈骗

D.建立虚假境外投资平台

8.跨境犯罪打击中，国际合作面临的主要挑战有哪些？

A.法律体系差异

B.情报共享壁垒

C.资源分配不均

D.恐怖主义组织渗透

三、判断题（共10题，每题1分，合计10分）

1.跨境网络诈骗是全球范围内增长最快的犯罪类型。（正确）

2.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》对所有缔约国具有强制约束力。（错误）

3.中国与俄罗斯在跨境毒品打击方面建立了“上合组织”框架下的联合执法机制。（正确）

4.跨境洗钱的主要目的是为非法所得提供合法性掩护。（正确）

5.欧洲刑警组织的成员仅限于欧盟成员国。（错误）

6.跨境人口贩卖的受害者主要为青少年和儿童。（正确）

7.中欧班列的安全风险主要集中在毒品和电信诈骗两类犯罪。（正确）

8.跨境犯罪打击的国际合作需要以主权国家为基本单位。（正确）

9.数字货币的匿名性是跨境洗钱的关键优势。（正确）

10.跨境恐怖主义活动的主要资金来源是毒品走私。（错误）

四、简答题（共4题，每题5分，合计20分）

1.简述中国与东南亚国家在跨境电信诈骗打击方面的合作机制。

2.解释“上合组织”框架下，成员国在跨境犯罪情报共享方面的具体措施。

3.分析跨境洗钱对全球金融体系的危害。

4.说明欧盟在打击跨境网络犯罪方面的主要立法框架。

五、论述题（共2题，每题1