2025年生物可吸收硬组织补片投资协议.docxVIP

2025年生物可吸收硬组织补片投资协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（出售方）：[目标公司全称]

统一社会信用代码：[目标公司统一社会信用代码]

注册地址：[目标公司注册地址]

法定代表人：[目标公司法定代表人姓名]

乙方（投资方）：[投资者全称]

统一社会信用代码/身份证号码：[投资者统一社会信用代码或身份证号码]

注册地址/住所：[投资者注册地址或住所]

鉴于：

1.甲方拥有或有权开发、许可使用一项关于“生物可吸收硬组织补片”（以下简称“补片”）的技术或业务（以下简称“标的”）；

2.乙方愿意根据本协议的条款和条件对标的进行投资；

3.甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方对甲方进行投资事宜达成协议如下：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“生物可吸收硬组织补片”指由甲方开发或生产，采用可生物降解材料制成，主要用于人体硬组织（如骨骼、软骨）修复、固定、增强或引导再生的医疗器械产品。

1.2“投资金额”指乙方根据本协议约定向甲方支付的资金总额，具体金额为人民币[具体金额]元（大写：人民币[大写金额]元整）。

1.3“目标公司”指甲方在本次投资完成后依法存续的法人实体。

1.4“股权”指目标公司依法发行的、代表股东权利的股份或权益单位。

1.5“董事会”指目标公司依法设立的决策机构。

1.6“生效日”指本协议经双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日。

1.7“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，未公开的，与披露方的经营、技术、财务、商业计划等相关的任何信息，无论其是否以保密标记，只要接收方知道或理应知道其性质为保密信息。

1.8“竞业禁止期”指目标公司核心员工、高管根据本协议第十条约定承担竞业禁止义务的期限。

1.9“财务报告”指目标公司按季度（或半年度/年度）编制的包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注的财务文件。

第二条投资标的与投资金额

2.1乙方同意向甲方支付本协议第一条约定的投资金额人民币[具体金额]元（大写：人民币[大写金额]元整），用于[具体说明资金用途，例如：补片后续临床研究、注册申报、中试生产、市场拓展及公司运营等]。

2.2甲方同意接受乙方的投资，并将投资金额用于本协议第二条约定的用途。

2.3若投资金额以非现金方式支付（如以股权、资产等形式），双方将另行签订补充协议，明确具体作价及交割事宜。

第三条投资形式与估值

3.1乙方本次投资的形式为认购甲方新增发行的[具体说明投资形式，例如：优先股/普通股/可转换优先股等]（以下简称“投资股份”），占投资完成后目标公司总股本的[具体百分比]%。

3.2本协议项下的投资估值为人民币[具体估值金额]元/每股（或对应权益单位）。该估值基于[具体说明估值方法，例如：可比公司法、现金流折现法、协议估值等]，并由双方共同确认或委托[评估机构名称，若有]评估确认。

3.3若因[具体列举导致估值调整的情形，例如：目标公司实现特定业绩里程碑、发生重大资产重组、市场环境发生重大变化等]，双方同意按照[具体说明估值调整机制，例如：事先约定的调整系数、重新评估等]方式对投资估值进行相应调整。

第四条资金支付

4.1乙方应在本协议生效之日起[具体天数]日内，将本协议第二条约定的投资金额支付至甲方指定的以下银行账户：

开户名：[甲方账户名]

开户行：[甲方开户银行]

账号：[甲方银行账号]

4.2甲方应在收到乙方支付的投资款项后[具体天数]日内，向乙方出具收款确认书。

4.3如约定分期支付，则[具体说明分期支付的条件、时间和金额]，每期支付前，甲方有权根据乙方提供的下一期资金用途计划和财务预测进行审核。

第五条股权结构与交割

5.1投资款项支付完成后[具体天数]日内，双方应共同办理投资股份的登记或过户手续。

5.2甲方保证其向乙方发行投资股份的行为是其真实、合法的意思表示，已获得必要的内部授权，且不违反任何法律法规或公司章程的强制性规定。

5.3甲方保证目标公司及其发行的股权不存在任何权利瑕疵或负担（包括但不限于抵押、质押、查封、冻结、权利争议等）。

第六条董事会席位与治理

6.1作为本次投资的对价，乙方有权提名并选举[具体数量]名董事进入目标公司董事会，占董事会总席位的[具体百分比]%。

6.2乙方提名的董事应具备相应的资格和能力，其提名需获得甲方同意。乙方董事的任期与目标公司其他董事的任期相同，可连选连任。

6.3除非本协议另有约定，目标公司章程及内部管理制度应予以修订，以保障乙方董事的上述权利。

6.4乙方董事享有与其他董事同等的权利，包括出