信用证诈骗罪认定.docxVIP

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2025-10-30 发布于上海
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信用证诈骗罪认定.docx

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信用证诈骗罪认定

引言

在国际贸易的长河里，信用证曾被称为“商业的血液”。它像一座桥梁，连接着远隔重洋的买卖双方，以银行信用替代商业信用，让“一手交钱一手交货”的古老交易模式在跨国场景下得以高效实现。可就是这样一个推动全球贸易的“安全工具”，却成了某些人眼中的“捞金利器”。近年来，随着跨境电商、供应链金融的兴起，信用证诈骗案件呈现手段翻新、涉案金额攀升的趋势，小到百万级的中小企业损失，大到数亿级的银行资金黑洞，这些案件不仅让企业血本无归，更严重冲击着金融秩序的稳定。要遏制这类犯罪，关键就在于精准认定——什么样的行为算信用证诈骗？如何区分民事欺诈与刑事犯罪？“非法占有目的”该怎么证明？今天，咱们