白银分行2025年二季度反洗钱培训考试测试卷及答案.docx

白银分行2025年二季度反洗钱培训考试测试卷及答案

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起(??)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

[单选题]*

5(正确答案)

4

3

6

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

[单选题]*

5

3

4

2(正确答案)

3、根据3号令，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（?）以上（含）、外币等值1万美元以上（含1万美元