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2025年跨境资金流动合规评估指南.docx

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    2025年跨境资金流动合规评估指南参考模板

    一、2025年跨境资金流动合规评估指南

    1.1跨境资金流动合规评估的背景与意义

    1.2跨境资金流动合规评估的框架

    二、合规制度评估

    2.1合规法规的完善程度

    2.2法规的可操作性

    2.3法规与国际规则的接轨程度

    2.4合规法规的执行力度

    2.5合规法规的动态调整

    三、合规执行评估

    3.1业务流程合规性

    3.2内部控制与风险管理

    3.3风险管理信息系统

    3.4监督检查与合规培训

    四、合规监管评估

    4.1监管政策制定与实施

    4.2监管手段与方法

    4.3监管效果评估

    4.4监管能力建设

    4.5监管风险防范

    五、合规风险防控评

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