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合同诈骗等合同(标准版)

合同标题：合同诈骗防范与处理协议(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》及有关反诈骗法律法规，为防范和应对合同诈骗风险，维护双方合法权益，经协商一致，订立本协议如下：

一、协议目的

双方确认，为有效预防和处理合同诈骗行为，保障交易安全，特依据本协议约定履行各自义务。甲方承诺合法订立合同，乙方承诺依法提供合同诈骗防范服务。

二、合同诈骗风险防范措施

（一）甲方义务

1、甲方应确保所有对外签订的合同均基于真实交易需求，不得虚构事实或隐瞒真相以骗取对方财物。

2、甲方在签订合同时，应核实交易相对人的主体资格、履约能力及信誉状况，对大额或长期合作项目，需通过尽职调查确认对方真实性。

3、甲方合同条款中应明确违约责任、争议解决方式及争议管辖地，避免因条款缺失导致维权困难。

4、甲方财务部门应建立合同付款审批流程，对非即时交付标的的合同，需严格审查对方支付能力，禁止预付款超过合同总额的30%。

5、甲方发现疑似诈骗迹象（如对方要求签订不合理格式合同、以高额佣金诱导签约等），应立即停止交易，并向乙方或有关部门报告。

（二）乙方义务

1、乙方作为合同诈骗防范专业机构，应向甲方提供包括但不限于合同审查、交易风险评估、法律咨询等服务。

2、乙方应建立反诈骗数据库，对甲方可能接触的潜在诈骗对象进行预警提示，并提供行业诈骗手法分析报告。

3、乙方需定期对甲方合同管理人员进行反诈骗培训，内容包括虚假合同识别、证据保全技巧、紧急止付操作等。

4、在甲方遭遇疑似诈骗时，乙方应立即启动应急响应机制，协助甲方采取法律手段（如诉前保全、仲裁申请等）控制损失。

三、合同诈骗的识别与认定标准

（一）欺诈性条款识别

1、合同中约定不明确或对甲方存在重大不利条款，且对方未提供合理解释的；

2、要求甲方提前支付不合理比例保证金或预付款，且未约定明确交付标准的；

3、约定以虚构工程或项目为由要求甲方垫资的。

（二）主体异常识别

1、对方工商登记信息存在虚假或注销风险的；

2、通过虚假网站或社交平台联系，且无法提供固定办公场所的；

3、以个人名义而非企业法人签订合同，但要求履行企业义务的。

四、争议处理机制

（一）预警响应

1、甲方发现交易风险时，应立即书面通知乙方，乙方应在2小时内评估风险等级，并出具防范建议；

2、如乙方评估为诈骗高危交易，应立即建议甲方中止交易，并协助启动司法程序。

（二）诉讼与仲裁

1、如发生合同诈骗，双方应共同收集证据（包括合同文本、付款凭证、沟通记录等），乙方负责指导甲方申请财产保全；

2、争议解决方式优先选择仲裁（约定管辖地），如仲裁前置未达成一致，则提交合同签订地法院管辖；

3、乙方需协助甲方计算实际损失，包括直接经济损失及合理维权费用。

五、费用与责任划分

（一）服务费用

1、乙方提供基础防范服务时，甲方应按年支付服务费，金额为合同总额的0.5%，最低不少于人民币5000元；

2、如启动紧急止付或诉讼代理，额外费用按实际支出计算，但甲方需承担乙方律师费前10万元的预付款。

（二）责任承担

1、因甲方未履行防范义务导致被骗，乙方仅承担已履行服务的比例责任，但最高不超过甲方已支付费用的80%；

2、因乙方未及时发出风险预警造成损失，乙方应在合理范围内赔偿甲方直接损失，赔偿上限为乙方年服务费的2倍。

六、保密条款

（一）双方对通过本协议获悉的对方商业秘密或交易信息负有保密义务，非经对方书面同意，不得泄露给第三方；

（二）本保密条款不因本协议终止而失效，持续有效期为本协议终止后5年。

七、协议效力与解除

（一）本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为3年，期满前30日可协商续约；

（二）出现以下情形可解除协议：

1、一方严重违约导致协议目的无法实现的；

2、因不可抗力导致协议无法继续履行的；

3、双方协商一致同意解除的。

八、补充条款

1、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；

2、本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

授权代表（签字）：法定代表人（签字）：

日期：____年____月____日日期：____年____月____日