企业质量管理体系内审会议记录.docxVIP

会议基本信息

项目

内容

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**会议名称**

[公司名称]质量管理体系内部审核末次会议

**会议日期**

YYYY年MM月DD日

**会议时间**

上午/下午X:XX-Y:YY

**会议地点**

公司XX会议室

**召集单位**

质量管理部

**主持人**

[主持人姓名](通常为审核组长或质量负责人)

**记录人**

[记录人姓名]

**参会人员**

(列出主要参会人员姓名、部门、职务，例如：张XX-总经理，李XX-生产部经理，王XX-审核员等)

**列席人员**

(如有)

**缺席人员**

(如有，注明原因)

会议议程

1.宣布会议开始，说明会议目的及议程(主持人)

2.重申本次内部审核的范围、依据、方法及日程安排(审核组长)

3.各审核小组汇报审核发现及观察结果(各审核小组代表)

4.审核组汇总分析审核情况，报告不符合项及改进建议(审核组长)

5.被审核部门代表对审核发现进行确认及表态(相关部门代表)

6.管理层对审核结果进行评价并提出要求(管理层代表)

7.确定不符合项报告分发、整改期限及验证安排(审核组长/质量负责人)

8.会议总结(主持人)

9.宣布会议结束

会议内容纪要

一、会议开场与审核背景说明

主持人[主持人姓名]宣布会议开始，感谢各部门对本次内部审核工作的支持与配合。本次内审旨在评价公司质量管理体系（依据ISO9001:2015标准及公司质量手册、程序文件）的符合性、充分性和有效性，识别改进机会，确保体系持续有效运行。审核组长[审核组长姓名]简要重申了本次审核的范围覆盖了公司[例如：设计开发、采购、生产、销售、人力资源、设备管理等]主要过程及相关部门，审核方法包括文件查阅、现场观察、人员访谈和记录抽查，审核自[起始日期]至[结束日期]顺利进行。

二、审核情况汇报

各审核小组代表依次就所负责区域的审核情况进行了汇报：

1.第一审核组(组长：[姓名])：

*审核部门：生产部、设备部

*主要发现：

*生产部在过程参数控制方面整体符合要求，SOP执行情况良好。

*设备部的设备预防性维护计划基本得到落实，记录较清晰。

*不符合项：1项一般不符合，涉及生产车间某工序作业指导书版本未及时更新，与当前实际操作存在偏差，违反了ISO9001:20157.5.2条款。

*观察项/建议项：建议生产部加强对新员工SOP培训后的效果验证。

2.第二审核组(组长：[姓名])：

*审核部门：采购部、仓储部、质量管理部

*主要发现：

*采购部对供方的选择和评价流程规范，供方档案较齐全。

*仓储部物料标识清晰，先进先出原则得到较好执行。

*质量管理部的内部审核策划及实施符合要求，客诉处理及时。

*不符合项：1项一般不符合，仓储部某批次原材料入库检验记录中，缺少一项关键检验项目的记录，违反了ISO9001:20158.6条款。

*观察项/建议项：建议采购部考虑引入供方绩效动态评价机制。

3.第三审核组(组长：[姓名])：

*审核部门：销售部、市场部、人力资源部

*主要发现：

*销售部合同评审流程执行到位，客户沟通记录完整。

*人力资源部的培训计划制定合理，培训记录基本完整。

*不符合项：未发现严重不符合项，发现2项观察项。

*观察项/建议项：市场部客户需求收集的渠道可进一步拓宽；人力资源部应加强对培训效果的系统性评估。

三、审核发现汇总与分析

审核组长[审核组长姓名]对各小组的审核情况进行了汇总：

*本次内审共发现2项一般不符合项，分别涉及生产部（文件控制）和仓储部（产品验证）。无严重不符合项。

*不符合项的分布情况反映出我们在文件管理的动态更新和关键过程记录的完整性方面仍需加强。

*体系整体运行有效，各部门对质量管理体系的理解和执行程度较上次审核有所提升，多数过程符合标准及体系文件要求。

*各部门在[例如：客户导向、过程控制、持续改进]等方面展现出良好实践。

四、改进建议与要求

审核组针对本次审核发现，提出以下改进建议：

1.针对不符合项：要求责任部门在收到《不符合项报告》后，立即组织原因分析，制定并实施纠正措施，并按规定期限（例如：XX个工作日内）完成整改及验证。

2.体系优化：建议质量管理部牵头，结合本次审核发现及公司发展需求，对现有部分程序文件的适宜性进行评审。

3.培训与意识：各部门应持续加强质量管理体系知识及岗位技能培训，特别是针对新员工和岗