2025年合规兼岗培训测试测试卷及答案.docx

2025年合规兼岗培训测试测试卷及答案

1、《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。[单选题][单选题]*

A.2024年11月30日

B.2024年12月31日

C.2025年1月1日(正确答案)

D.2026年1月1日

2、中国于（）年通过金融行动特别工作组（FATF）的评估，成为其正式成员。[单选题][单选题]*

A．2000

B．2003

C．2007(正确答案)

D．2009

3、洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。[单选题]*

A、抽逃

B、离析(正确答案)

C、混合

D、隐藏

4、当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异