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2025年大学经济犯罪侦查专业题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题）

1.根据《刑法修正案（十一）》，以下哪项不属于欺诈发行证券罪的行为要件？

A.在招股说明书中隐瞒重要事实

B.公司债券募集办法中编造重大虚假内容

C.实际控制人组织实施虚假记载

D.未及时披露股东股权质押信息

答案：D（解析：欺诈发行证券罪的核心是发行文件中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未及时披露属于信息披露违规，不直接构成该罪）

2.某公司通过虚构2000万元交易合同向银行申请贷款，获得1500万元后用于偿还民间高利贷，未用于约定的生产经营。该行为构成：

A.贷款诈骗罪

B.骗取贷款罪

C.合同诈骗罪

D.高利转贷罪

答案：B（解析：贷款诈骗罪要求“以非法占有为目的”，本案中资金用于偿债而非挥霍或逃匿，难以直接证明非法占有，应认定为骗取贷款罪）

3.电子数据取证中，关于“镜像复制”的正确操作是：

A.直接在原始存储介质上进行数据提取

B.制作与原始介质内容、状态完全一致的复制件

C.仅提取涉案时间段的交易记录

D.通过云服务提供商后台直接导出数据

答案：B（解析：镜像复制需确保复制件与原始介质的哈希值一致，保持数据完整性，是电子数据取证的核心步骤）

4.甲将自己持有的上市公司内幕信息以5万元价格出售给乙，乙据此交易获利30万元。甲的行为构成：

A.内幕交易罪

B.泄露内幕信息罪

C.利用未公开信息交易罪

D.非法经营罪

答案：B（解析：甲作为内幕信息知情人，主动向他人泄露并收取费用，符合泄露内幕信息罪构成要件；乙单独构成内幕交易罪）

5.虚开增值税专用发票罪的“虚开”不包括：

A.为他人开具与实际经营业务不符的发票

B.让他人为自己开具与实际经营业务不符的发票

C.介绍他人开具与实际经营业务不符的发票

D.超过实际交易金额开具但已如实申报纳税的发票

答案：D（解析：最高人民法院指导案例明确，虽虚开发票但未造成国家税款损失的，不认定为该罪）

6.某平台以“消费返利”为名，要求会员缴纳1万元入门费，发展3名下线可获10%提成，层级达5层以上。该行为构成：

A.非法经营罪

B.组织、领导传销活动罪

C.集资诈骗罪

D.诈骗罪

答案：B（解析：符合《刑法》第224条之一“拉人头”式传销的构成要件，以发展人员数量作为计酬依据）

7.经侦部门在侦查骗取出口退税案件时，关键要核查的证据链不包括：

A.虚假出口货物的报关单

B.虚开的增值税专用发票

C.外汇核销单与实际收汇的对应关系

D.企业所得税纳税申报表

答案：D（解析：骗取出口退税的核心是通过虚假出口、虚开发票等手段骗取出口退税款，与企业所得税无关）

8.关于洗钱罪的“明知”认定，以下哪项不能作为推定依据？

A.资金转入转出明显异常，规避监管

B.收取明显高于市场的“手续费”

C.交易对方为刚注册的空壳公司

D.行为人曾因盗窃受过刑事处罚

答案：D（解析：洗钱罪的“明知”需结合资金流向、交易方式等客观行为推定，曾因其他犯罪受罚不直接关联）

9.某银行工作人员明知客户利用POS机套现，仍提供账户帮助转移资金。该工作人员的行为构成：

A.非法经营罪共犯

B.洗钱罪

C.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

D.违规出具金融票证罪

答案：A（解析：最高人民法院司法解释规定，银行工作人员协助套现构成非法经营罪共犯）

10.经济犯罪案件初查阶段，不能采取的措施是：

A.查询银行账户流水

B.调取企业工商登记资料

C.对嫌疑人进行拘传

D.现场勘查涉案场所

答案：C（解析：初查阶段未立案，不得采取限制人身自由的强制措施）

11.甲公司将价值50万元的设备评估为200万元，作为出资与乙公司合作，后因亏损无法履行合同。甲公司的行为构成：

A.虚假出资罪

B.合同诈骗罪

C.诈骗罪

D.不构成犯罪

答案：D（解析：虚假出资罪要求“未交付货币、实物或未转移财产权”，本案中设备已交付但评估虚高，属于民事欺诈）

12.网络赌博案件中，认定“赌资”的关键证据是：

A.参赌人员的聊天记录

B.平台资金池的银行流水

C.服务器后台的投注记录

D.网站访问量统计

答案：C（解析：投注记录是电子数据核心证据，能直接反映赌资数额及交易次数）

13.关于经济犯罪侦查中的“并案侦查”，正确的适用条件是：

A.不同案件犯罪嫌疑人互不相识

B.多起案件使用相同的犯罪手法

C.案件发生时间间隔超过1年

D.涉案金额均未达到立案标准

答案：B（解析：并案侦查要求案件在手段、对象、痕迹等方面具有关联性）

14.某基金经理将未公开的股票交易信息告知其亲属，亲属据此交易获利。该行为构成：

A.内幕交易罪

B.利用未公开信息交易罪

C.