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协议管理流程

编制

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审核

日期

批准

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修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程图示

流程目的

健全公司协议管理规范，规范公司协议管理程序，控制公司经营风险，提高协议审批效率。

合用范围

合用于公司项目开发涉及的经济技术协议（不包含银行贷款协议、其他融资协议、房屋销售协议、商业租赁协议、人事协议等）的管理工作。

流程负责人

经营部负责人。

术语和定义

协议经办部门：是协议起草、报审、签订的主责部门。

工程类协议——工程部/经营部

设计类协议——总工室/经营部

营销类协议——经营部

商业类协议——经营部

协议执行部门：是协议具体实行的执行部门，通常与协议经办部门相同，工程战略采购类协议除外。

工作程序

协议标准文本的编制

根据合约规划，经营部负责编制各类协议标准模板，经营部组织各经办部门核算职责范围内的协议标准文本。协议经办部门拟制完毕后填写《宣城市大唐万安顿业有限公司协议评审会签表》，交审计部、法务部和财务部会签，分管副总审核，执行董事审批，总经理审批。

经办部门根据审核部门的审核意见对协议标准文本进行修订，修订完毕的协议标准文本由相应部门分管副总裁审批。

批准后的协议标准文本由经营部保存正本并公布使用。

根据协议履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应连续及时修改协议标准文本，协议标准文本修改同编制程序。

协议拟定及签署

协议拟定及洽谈

同除即时结清者外，应当采用书面形式。

协议的起草工作应争取由我方或以我方为主承担。协议经办部门拟定协议文本（涉及电子版），已制订并实行协议标准文本的，应采用标准文本。采用协议标准文本的，经双方协商，可对标准条款进行修改，也可增长补充条款。

政府有关部门有强制性规定，可采用政府有关部门规定的协议文本。

公司尚未制定或不宜采用协议标准文本的业务，应参照以往相类似的协议标准文本或协议示范文本另行拟定协议。

协议所有条款都必须具体、明确、完整，用词准确，责任清楚，不能模糊不清、模棱两可。手写部分字体要工整、认真，不得随意涂改。

当通过招投标或其它合法途径拟定协议谈判单位后，协议经办部门应在谈判前对协议谈判对象的主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。对方委托代理人签订协议的，经办人必须规定对方代理人出具有对方法定代表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核。

重大的或涉外的协议谈判，应由法务人员和经济、技术等专业人员参与。重大协议是指：（1）法律关系复杂的协议，或（2）其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的协议；或（3）公司对外签订的标的额在500万元以上的协议。

协议经办部门在协议洽谈前，需就以下谈判准备事项进行安排：

拟定谈判的目的；

拟定必要时可作出的让步；

拟定我方及对方的实际需求（或目的）和强制（或约束）条件；

准备初步的谈判日程及谈判内容的先后顺序；

拟定谈判的人选、分工和谈判的原则等。

协议审批

与合作方洽谈一致后，协议经办部门按照《协议会签表》的规定，将草拟好的协议分别报相关部门审核，各审核人应在各自的职权范围内对协议提出书面，经办人员根据修改意见整理出最终的协议文本，各审核部门根据最终的协议文本在《协议会签表》上签署意见；

审核部门可根据需要，规定协议经办部门提供与协议有关的补充证明材料，承办人应予以配合。如审核部门对协议重要内容提出修改意见，协议经办部门需重新组织与供方的洽商，必要时各意见提出部门均应参与洽商，双方取得一致后再对协议文本进行修改。

非商业类协议审核审批程序为（待定）：

协议审批

城市/项目公司

集团总部

成本采购部

营销部

工程部/项目部

财务部

分管副总经理

总经理

设计管理部

工程管理部

采购管理中心

成本管理中心

财务部

营销部

人力行政部

发起部门分管副总裁

总裁

·工程类（涉及监理/施工/材料设备/基础配套供应商）

◎500万以上

2

1

○

3

4

○

○

○

○

○

5

6-工程

√

◎30-500万

2

1

○

3

4

○

○

○

○

○

5

√-工程

◎30万以下

2

1

○

3

√

2

·设计类

◎100万以上

○

1

○

2

3

○

○

○

○

4

5-设计

√

◎20-100万

○

1

○

2

3

○

○

○

○

4

√-设计

◎20万以下

○

1

○

3

√

2

·营销类

◎100万以上

1

○

2

3

○

○

○

4

5-营销

√

◎5-100万

1

○

2

3

○

○

○

4