企业反诈管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强企业反诈骗工作，提高企业防范诈骗意识，保障企业财产安全，维护企业合法权益，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有员工、合作伙伴以及与本公司有业务往来的个人和单位。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）预防为主，防治结合；

（二）宣传教育，提高意识；

（三）严格管理，规范操作；

（四）快速反应，有效处置。

第二章组织机构与职责

第四条成立企业反诈骗工作领导小组，负责企业反诈骗工作的组织、协调、指导和监督。

第五条企业反诈骗工作领导小组职责：

（一）制定企业反诈骗工作计划，并组织实施；

（二）组织员工进行反诈骗知识培训；

（三）建立健全反诈骗工作制度；

（四）对反诈骗工作进行监督检查；

（五）处理重大诈骗案件。

第六条各部门、各岗位反诈骗工作职责：

（一）财务部门：负责财务收支的审核，加强对财务凭证的审查，防止诈骗行为的发生；

（二）人力资源部门：负责员工招聘、培训、考核和离职手续的办理，加强对员工的管理，防止内部诈骗；

（三）销售部门：负责客户信息的收集、整理和保管，加强对客户信息的保密，防止信息泄露；

（四）采购部门：负责供应商的选择、审核和合作，加强对供应商的管理，防止诈骗行为；

（五）其他部门：根据本部门职责，做好反诈骗工作。

第三章预防措施

第七条加强宣传教育，提高反诈骗意识

（一）定期开展反诈骗知识培训，提高员工对诈骗行为的识别能力；

（二）利用企业内部宣传栏、微信公众号等渠道，发布反诈骗警示信息；

（三）邀请公安机关、专业机构开展反诈骗讲座，提高员工防范意识。

第八条建立健全内部管理制度

（一）财务管理制度：加强对财务凭证的审查，严格执行资金支付审批制度；

（二）合同管理制度：加强对合同签订、履行和变更的审查，防止合同诈骗；

（三）信息管理制度：加强对企业内部信息的保密，防止信息泄露；

（四）人员管理制度：加强对员工的管理，防止内部诈骗。

第九条加强对外合作监管

（一）与合作伙伴签订合作协议，明确双方权利义务，防止诈骗行为；

（二）对合作伙伴进行尽职调查，了解其经营状况和信用状况；

（三）加强对合作伙伴的合同履行情况进行监督，防止诈骗行为。

第四章应急处置

第十条诈骗事件报告

（一）发现诈骗行为时，立即向企业反诈骗工作领导小组报告；

（二）提供相关证据，协助公安机关调查。

第十一条诈骗事件处置

（一）企业反诈骗工作领导小组立即启动应急预案，组织开展调查；

（二）根据调查结果，采取相应的措施，如冻结账户、追回损失等；

（三）配合公安机关开展调查，提供必要的协助。

第五章奖励与处罚

第十二条对在反诈骗工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第十三条对违反本制度，造成企业财产损失的，依法追究相关责任。

第六章附则

第十四条本制度由企业反诈骗工作领导小组负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

企业反诈骗管理制度

第一章总则

第一条为加强企业反诈骗工作，提高企业防范诈骗意识，保障企业财产安全，维护企业合法权益，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有员工、合作伙伴以及与本公司有业务往来的个人和单位。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）预防为主，防治结合；

（二）宣传教育，提高意识；

（三）严格管理，规范操作；

（四）快速反应，有效处置。

第二章组织机构与职责

第四条成立企业反诈骗工作领导小组，负责企业反诈骗工作的组织、协调、指导和监督。

第五条企业反诈骗工作领导小组职责：

（一）制定企业反诈骗工作计划，并组织实施；

（二）组织员工进行反诈骗知识培训；

（三）建立健全反诈骗工作制度；

（四）对反诈骗工作进行监督检查；

（五）处理重大诈骗案件。

第六条各部门、各岗位反诈骗工作职责：

（一）财务部门：负责财务收支的审核，加强对财务凭证的审查，防止诈骗行为的发生；

（二）人力资源部门：负责员工招聘、培训、考核和离职手续的办理，加强对员工的管理，防止内部诈骗；

（三）销售部门：负责客户信息的收集、整理和保管，加强对客户信息的保密，防止信息泄露；

（四）采购部门：负责供应商的选择、审核和合作，加强对供应商的管理，防止诈骗行为；

（五）其他部门：根据本部门职责，做好反诈骗工作。

第三章预防措施

第七条加强宣传教育，提高反诈骗意识

（一）定期开展反诈骗知识培训，提高员工对诈骗行为的识别能力；

（二）利用企业内部宣传栏、微信公众号等渠道，发布反诈骗警示信息；

（三）邀请公安机关、专业机构开展反诈骗讲座，提高员工防范意识。

第八条建立健全内部管理制度

（一）财务管理制度：加强对财务凭证的审查，严格执行资金支付审批制度；

（二）合同管理制度：加强对合同签订、履