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银行反洗钱措施2025年专项训练测试试卷（含答案）.docx

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    银行反洗钱措施2025年专项训练测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题1分，共20分。下列每小题备选答案中，只有一个符合题意。）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责反洗钱工作的组织协调？

    A.公安机关

    B.中国人民银行

    C.人民法院

    D.检察机关

    2.金融机构进行客户身份识别时，应当遵循的原则是？

    A.客户至上原则

    B.便利原则

    C.了解你的客户原则

    D.收益最大化原则

    3.下列哪项不属于客户身份识别资

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