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银行合规知识2025年强化训练试卷（含答案）.docx

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    银行合规知识2025年强化训练试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.根据中国人民银行发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，金融机构为客户开立账户时，应当建立客户身份识别制度，以下哪项不属于客户身份识别应考虑的因素？（）

    A.客户的姓名、地址、职业等身份信息

    B.客户的实际控制人信息

    C.客户开户目的及资金来源

    D.客户的生日和常用昵称

    2.银行在履行反洗钱客户尽职调查义务时，对于被列为高风险客户的交易，以下哪种措施是核心要求？（）

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