1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 财经资料

银行跨境投资合规2025年强化训练测试试卷（含答案）.docx

银行跨境投资合规2025年强化训练测试试卷（含答案）.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    银行跨境投资合规2025年强化训练测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的代表字母填写在题干后的括号内）

    1.根据中国人民银行发布的《银行跨境投融资外汇管理办法》，银行境外投资额度备案（或登记）的有效期原则上为（）年。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.5

    2.银行在开展跨境投资业务前，对客户进行尽职调查时，以下哪项信息通常不属于“了解你的客户”（KYC）的必要范畴？

    A.客户的最终受益所有人（UBO）信息

    B.客户的常规资金来源和用途

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    156****9577 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >