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2025年银行合规风控高频考点冲刺押题试卷（含答案）.docx

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    2025年银行合规风控高频考点冲刺押题试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据银行监管要求，下列关于客户身份识别（KYC）的说法中，错误的是（）。

    A.客户身份识别是反洗钱工作的第一道防线

    B.对于不同风险等级的客户，银行应采取不同的尽职调查强度

    C.客户身份识别只需要在客户开户时进行一次

    D.银行应建立客户身份信息档案，并妥善保管

    2.在银行合规管理体系中，负责持续监控银行经营活动是否符合法律法规和内部政策，并及时报告合规风险的是

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