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股东会决议合同（股东董事会）-决策协议

鉴于鉴于甲方系[公司全称]（以下简称“公司”）的[股东/股东会]，乙方系公司[董事/董事会成员]，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律法规的规定，就公司[请填写具体决策事项，例如：投资设立子公司事宜]（以下简称“该事项”）的决策与执行事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条决策事项

1.1甲方/股东会同意公司[详细描述该事项，例如：使用自有资金人民币壹仟万元投资设立一家名为XX有限公司（暂定名）的子公司，注册资本为人民币伍佰万元，其中甲方/股东会认缴出资人民币贰佰万元，占注册资本的百分之四十]（以下简称“子公司”或“投资计划”）。

1.2乙方/董事会确认上述投资计划符合公司发展战略，并已按照公司章程及有关规定履行了必要的内部决策程序。

第二条决策依据与程序

2.1甲方/股东会根据《公司法》及相关规定，就该事项召开[股东会会议/董事会会议]，会议于[会议召开日期]在[会议召开地点]召开。

2.2出席本次[股东会会议/董事会会议]的甲方代表包括：[股东代表姓名及职务]，[股东代表姓名及职务]等；出席本次[股东会会议/董事会会议]的乙方代表包括：[董事姓名及职务]，[董事姓名及职务]等。会议采取[现场/远程视频]方式召开，符合法定人数要求。

2.3会议审议并通过了关于[请填写具体决策事项]的议案/决议（会议记录编号：[会议记录编号]）。

2.4经审议，甲方/股东会以[具体表决方式，例如：举手表决/无记名投票]方式，[具体表决结果，例如：一致通过/代表占总数三分之二以上表决权通过]了关于[请填写具体决策事项]的议案/决议。甲方/股东会确认该决议有效。

2.5或：乙方/董事会根据《公司法》及相关规定，就该事项召开[董事会会议]，会议于[会议召开日期]在[会议召开地点]召开。出席本次[董事会会议]的董事包括：[董事姓名]，[董事姓名]等。会议采取[现场/远程视频]方式召开，符合法定人数要求。

2.6会议审议并通过了关于[请填写具体决策事项]的议案。

2.7经审议，乙方/董事会以[具体表决方式，例如：举手表决]方式，[具体表决结果，例如：一致通过]了关于[请填写具体决策事项]的议案。乙方确认该决议有效，并授权董事会成员根据该决议内容履行相关职责。

第三条各方权利与义务

3.1甲方/股东会权利与义务：

(1)享有对该公司该事项决策的知情权和最终决定权（如适用）。

(2)有权要求乙方/董事会提供该事项的详细情况、尽职调查报告等资料。

(3)有权对乙方/董事会的决策过程和执行情况进行监督。

(4)应按照本协议约定或公司决议要求，履行相应的出资义务（如适用）。

(5)应遵守并执行经合法作出的关于该事项的股东会/董事会决议。

(6)因其在决策过程中的合法行为，不承担对该事项后续经营风险的无限责任。

3.2乙方/董事会权利与义务：

(1)有权根据本协议约定及公司章程、股东会/董事会决议，参与该事项的讨论和决策。

(2)应勤勉尽责，审慎评估该事项的可行性、风险及收益，并基于专业判断提出合理建议。

(3)应按照法定程序组织召开[股东会会议/董事会会议]，确保决策过程合规。

(4)应执行经合法作出的关于该事项的股东会/董事会决议，并负责推动该事项的落实。

(5)应向甲方/股东会通报该事项的执行进展情况。

(6)应对其在决策和执行过程中违反勤勉尽责或忠实义务的行为承担相应责任。

3.3各方均应保证向对方提供的有关该事项的信息真实、准确、完整。

第四条执行安排

4.1乙方/董事会负责根据本协议及公司相关决议，负责该事项的后续执行工作，包括但不限于：办理子公司的工商注册登记、制定子公司章程、落实子公司运营场地及人员等。

4.2甲方/股东会应根据公司决议要求，配合乙方/董事会完成相关手续，例如：按时足额缴纳认缴出资（如适用）、提供必要的公司支持等。

4.3具体的执行时间表如下：

(1)[时间节点]前，完成子公司公司名称预先核准。

(2)[时间节点]前，完成子公司注册资本缴纳。

(3)[时间节点]前，完成子公司营业执照领取。

(4)[其他关键时间节点及内容]。

第五条责任承担

5.1各方应基于勤勉尽责的原则履行在本协议项下的义务。若因一方违约或违反《公司法》及相关规定、违反勤勉尽责或忠实义务，导致公司或任何相关方遭受损失，该方应承担相应的赔偿责任。

5.2乙方/董事会对该事项的决策和执行承担管理责任，甲方/股东会对该事项的最终决策结果承担最终责任（如适用）。

5.3各方均应对因