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公司2024年内部审计会议纪要

会议时间：2024年X月X日上午X点-下午X点

会议地点：公司XX会议室

参会人员：（按姓氏笔画为序）

张XX（总经理）、李XX（副总经理）、王XX（财务总监）、赵XX（审计部负责人）、孙XX（审计专员）、各业务部门负责人（刘XX、陈XX等）

列席人员：（如有）

主持人：张XX（总经理）

记录人：孙XX（审计专员）

一、会议议程

1.审计部负责人赵XX作《公司2023年度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划》汇报。

2.审议《公司2024年度内部审计工作计划（草案）》。

3.讨论当前内部审计工作面临的主要挑战与改进方向。

4.总经理就2024年内部审计工作提出要求并作总结讲话。

二、会议主要内容

（一）2023年度内部审计工作总结及2024年度计划汇报

审计部赵XX负责人首先对公司2023年度内部审计工作进行了回顾。报告指出，2023年审计部围绕公司战略部署和年度经营目标，共计完成了包括财务收支审计、重点项目专项审计、内控流程审计等在内的多项审计任务。通过审计，揭示了在资金管理、采购流程、合同履行及部分业务部门内控执行中存在的若干问题与风险点，并针对性地提出了审计建议。报告强调，多数被审计单位对审计发现的问题高度重视，并已积极推进整改工作，整体整改率达到预期目标，但在整改深度和长效机制建立方面仍有提升空间。

随后，赵XX负责人对2024年度内部审计工作计划（草案）进行了阐述。计划草案提出，2024年审计工作将继续坚持“风险导向、控制驱动、价值提升”的原则，重点关注以下几个方面：

*深化对公司核心业务流程的审计监督，特别是针对新业务模式和重点投资项目的风险评估与过程跟踪。

*加强对内部控制体系有效性的审计评价，推动内控缺陷的整改与流程优化。

*关注合规管理与廉洁风险防控，提升全员合规意识。

*探索并逐步引入数据审计方法，提升审计效率与精准度。

*持续推动审计整改闭环管理，强化整改问责与成果运用。

（二）审议《公司2024年度内部审计工作计划（草案）》

与会人员就《公司2024年度内部审计工作计划（草案）》进行了认真审议。

财务总监王XX表示，赞同审计计划的整体思路，建议审计部在2024年适当增加对财务共享中心运营效率及数据准确性的审计关注，以更好地支持公司财务数字化转型。

某业务部门负责人刘XX提出，希望审计部在开展业务审计时，能提前与业务部门充分沟通，深入了解业务实际情况，使审计建议更具针对性和可操作性，同时也希望审计部能在流程优化方面给予更多专业指导。

副总经理李XX强调，审计计划应与公司年度重点工作紧密结合，对于公司战略推进中的难点和痛点问题，审计部应主动介入，发挥审计的咨询和服务功能，为管理层决策提供支持。

经过充分讨论，与会人员原则上通过了《公司2024年度内部审计工作计划（草案）》，并要求审计部根据本次会议提出的意见和建议对计划进行进一步修订和完善，报总经理审批后正式下发执行。

（三）讨论当前内部审计工作面临的主要挑战与改进方向

在讨论环节，与会人员围绕当前内部审计工作面临的挑战及未来改进方向各抒己见。

赵XX负责人坦言，当前审计资源与日益增长的审计需求之间的矛盾依然存在，审计人员在新兴业务领域的专业知识储备有待加强，同时，跨部门协同效率也需要进一步提升。

针对上述挑战，大家普遍认为，内部审计工作应从以下几个方面进行改进和提升：

1.队伍建设：加强审计人员的专业培训和业务交流，鼓励考取相关专业资格证书，引进或培养具备数据分析、IT审计等技能的复合型人才。

2.方法创新：积极探索信息化、数字化审计手段的应用，搭建审计数据分析平台，提高审计工作的智能化水平。

3.沟通机制：建立更为畅通的审计沟通渠道，加强与被审计单位的日常交流，营造理解、支持审计工作的良好氛围。

4.成果运用：进一步强化审计结果的运用，将审计发现与绩效考核、干部任用等挂钩，提升审计的权威性和震慑力。

（四）总经理总结讲话

总经理张XX在总结讲话中对审计部过去一年的工作给予了充分肯定。他指出，内部审计是公司治理的重要组成部分，是防范风险、规范管理、提升效益的关键防线。

张总强调，2024年是公司实现战略目标的关键一年，内部审计工作责任重大，使命光荣。他对下一步审计工作提出以下几点要求：

1.提高政治站位，服务发展大局：审计部要深刻理解公司战略意图，将审计工作融入公司改革发展全局，找准定位，主动作为，为公司高质量发展保驾护航。

2.聚焦主责主业，提升审计质效：要突出审计重点，敢于揭示问题，深挖问题根源，提出高质量的审计建议。同时，要严格把控审计质量，确保审计结果客观公正。

3.强化整改落