股权投资合作协议.docxVIP

股权投资合作协议

甲方（投资方）

名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

联系方式：________________________

乙方（被投资方/标的公司）

名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

联系方式：________________________

鉴于条款

乙方是依据中国法律合法设立并有效存续的企业法人，主营________________________（业务范围），因________________________（如“扩大生产规模”“研发核心技术”“拓展市场渠道”）需引入外部投资；

甲方具备相应的资金实力与投资能力，认可乙方的业务模式、核心团队及发展前景，同意按照本协议约定向乙方进行股权投资；

本协议签订前，乙方已向甲方充分披露企业资产、负债、经营状况、知识产权、潜在风险等关键信息，无虚假陈述或隐瞒；

双方均知晓股权投资的风险属性，自愿按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就股权投资相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条投资方案

1.1投资金额与币种

甲方同意向乙方投资人民币__________万元（大写：________________________元整），币种为人民币，资金需一次性足额支付至本协议约定的乙方银行账户。

1.2资金用途

乙方承诺本次募集资金仅用于以下用途，不得挪作他用：

（1）（如“购置生产设备，金额不低于总投资的60%”）；

（2）（如“研发XX核心技术，金额不低于总投资的20%”）；

（3）________________________（如“补充流动资金，金额不超过总投资的20%”）。

乙方需每季度向甲方提交资金使用明细报告，甲方有权对资金使用情况进行核查。

1.3投资款支付

乙方指定收款账户信息：

开户银行：________________________

账户名称：________________________

账号：________________________

支付条件：本协议生效且乙方完成以下事项后10个工作日内，甲方支付全部投资款：

（1）乙方已就本次增资完成内部决策程序（如股东会/股东大会决议、公司章程修正案备案）；

（2）乙方已向甲方出具合法有效的出资证明文件；

（3）双方已完成标的公司工商变更登记所需材料的准备工作。

第二条股权安排

2.1股权比例与估值

本次投资前，乙方的估值为人民币__________万元（估值依据：________________________，如“基于乙方202X年度净利润XX万元，按XX倍市盈率测算”）；

本次投资完成后，甲方持有乙方__________%的股权（计算方式：投资金额÷（投资前估值+投资金额）×100%），乙方原股东持股比例相应稀释（具体稀释后比例见附件《股权结构表》）；

双方确认，本次股权估值已考虑乙方的知识产权、客户资源、核心技术等无形资产价值，后续除非发生本协议约定的“业绩补偿”“股权调整”情形，否则不调整本次确定的股权比例。

2.2工商变更

本协议生效后15个工作日内，乙方负责办理本次增资的工商变更登记手续（包括但不限于变更注册资本、股东名册、公司章程），甲方应提供必要协助（如提供身份证明文件、签署相关登记材料）；

工商变更登记完成后3个工作日内，乙方需将变更后的营业执照副本复印件、公司章程、股东名册等文件交付甲方留存。

2.3股东权利

甲方成为乙方股东后，享有以下权利（除非法律或公司章程另有规定）：

知情权：有权查阅乙方的财务会计报告、股东会决议、董事会决议等文件，要求乙方对经营状况、财务数据进行说明；

表决权：在乙方股东会中，就“修改公司章程”“增减注册资本”“合并、分立、解散”“重大对外投资/担保”等重大事项享有表决权；

分红权：按照持股比例享有乙方的利润分配权（乙方应在每个会计年度结束后6个月内制定利润分配方案，经股东会决议后执行）；

优先认购权：若乙方后续新增注册资本或发行新股，甲方享有按持股比例优先认购的权利。

第三条业绩承诺与补偿

3.1业绩承诺期

乙方原股东（作为业绩承诺方，具体名单见附件）承诺，乙方在本次投资完成后的连续__________个会计年度（“业绩承诺期”，自投资款到账当年起算）内，实现