股东会决议合同范本.docxVIP

股东会决议合同范本

XX有限责任公司第X次股东会会议决议

本决议由XX有限责任公司（以下简称“公司”）于XXXX年XX月XX日在XX地点召开的第X次股东会会议通过。

本次会议由董事长/执行董事XXX召集，会议通知已通过书面/电子邮件/公司公告等方式于XXXX年XX月XX日发送给全体股东。会议通知中载明的会议时间、地点、议题等均符合公司章程及相关法律法规的规定。

应到会股东共X名，实到会股东共X名，代表公司XX%的表决权；列席人员共X名。出席本次会议的股东分别为：股东A（持股比例XX%）、股东B（持股比例XX%）、股东C（持股比例XX%）。股东D（持股比例XX%）因故未能出席，并已委托股东E（持股比例XX%）代为出席。

会议按计划审议了以下议题：

议题一：关于公司投资XX项目的决议

为拓展公司业务范围，提升公司盈利能力，公司拟投资XX项目。项目总投资额为人民币XX万元，项目预计回收期为X年。会议对项目投资计划书进行了详细审议。

表决方式：普通决议。

表决结果：经投票，到会股东X名，赞成票X票，反对票O票，弃权票O票。赞成票已超过代表公司三分之二以上表决权的股东。

决议内容：批准公司投资XX项目，投资金额为人民币XX万元，项目负责人为XXX。公司相关部门需按照项目投资计划书的要求，积极推进项目实施，并定期向股东会报告项目进展情况。

议题二：关于公司XX财务报告的审议决议

会议审议了公司XX财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。报告显示，公司XX财务状况良好，盈利能力稳定。

表决方式：普通决议。

表决结果：经投票，到会股东X名，赞成票X票，反对票O票，弃权票O票。赞成票已超过代表公司三分之二以上表决权的股东。

决议内容：批准公司XX财务报告。

议题三：关于修改公司章程第X条的决议

为适应公司发展需要，拟对《XX有限责任公司章程》第X条进行修改，具体修改内容为：XX。

表决方式：特别决议。

表决结果：经投票，到会股东X名，赞成票X票，反对票O票，弃权票O票。赞成票已超过代表公司三分之二以上表决权的股东。

决议内容：修改《XX有限责任公司章程》第X条，修改内容为：XX。

本次股东会会议已圆满完成各项议程。

本次会议决议自通过之日起生效。

出席会议的股东或其授权代表签字：

股东A：XXX

股东B：XXX

股东C：XXX

XXXX年XX月XX日