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警务站诈骗线索核实上报题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.接到诈骗线索后，首先应做的是（）

A.直接上报B.初步核实线索真实性C.联系嫌疑人D.开展抓捕行动

2.核实诈骗线索时，以下哪种信息来源可靠性较低（）

A.受害者详细陈述B.监控视频C.匿名举报信D.银行交易记录

3.若线索指向网络诈骗，重点核实的信息是（）

A.嫌疑人家庭住址B.诈骗所用网络平台C.嫌疑人社交账号数量D.受害者籍贯

4.对于诈骗线索中的资金流向，通常通过（）核实

A.走访群众B.查阅银行流水C.询问嫌疑人D.查看聊天记录

5.诈骗线索核实中，判断是否为系列诈骗案的关键是（）

A.作案手法相似B.嫌疑人外貌相似C.案发时间相同D.受害者职业相同

6.上报诈骗线索时，不包括以下哪项内容（）

A.线索来源B.嫌疑人兴趣爱好C.初步核实情况D.下一步建议

7.核实电信诈骗线索时，需重点排查（）

A.嫌疑人通话时长B.受害者通话习惯C.诈骗电话号码D.嫌疑人家庭成员

8.当诈骗线索涉及跨境犯罪，主要核实（）

A.嫌疑人出入境记录B.受害者出国旅游经历C.国内接应人员D.国外天气情况

9.若怀疑诈骗线索为虚假，应（）

A.直接丢弃B.深入调查虚假原因C.简单上报D.与其他线索合并

10.核实诈骗线索过程中，对关键证人要（）

A.简单询问B.重点保护C.不予理会D.进行威胁

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.核实诈骗线索的常用方法有（）

A.调查走访B.数据分析C.技术侦查D.群众举报

2.诈骗线索上报内容应包含（）

A.线索基本情况B.核实经过C.证据材料D.处理建议

3.网络诈骗线索核实重点关注（）

A.网站域名B.服务器位置C.支付方式D.社交群组

4.核实诈骗线索中资金相关信息时，要获取（）

A.资金转移路径B.资金数额C.开户银行D.资金用途

5.系列诈骗案线索核实要点有（）

A.作案时间规律B.作案地点分布C.受害者特征D.嫌疑人作案工具

6.电信诈骗线索核实可从（）方面入手

A.通话记录B.短信内容C.网络IP地址D.诈骗话术

7.核实诈骗线索中，对受害者询问要点包括（）

A.被骗过程B.与嫌疑人接触方式C.自身财务状况D.发现异常的时间

8.跨境诈骗线索核实需考虑（）

A.国际法律差异B.跨国协作难度C.语言沟通问题D.不同国家时区

9.虚假诈骗线索可能的来源有（）

A.恶意报复B.误判C.竞争对手抹黑D.系统故障

10.核实诈骗线索时，保护证人安全的措施有（）

A.秘密保护B.提供临时住所C.给予经济补偿D.安排专人护送

三、判断题（每题2分，共10题）

1.接到诈骗线索后应立即上报，无需核实。（）

2.监控视频是核实诈骗线索最准确的证据。（）

3.核实网络诈骗线索时，无需关注网站备案信息。（）

4.诈骗线索中的资金流向不重要，可不作核实。（）

5.只要作案手法相似，就可认定为系列诈骗案。（）

6.上报诈骗线索时，只需要写清楚线索来源即可。（）

7.电信诈骗线索核实只需关注电话号码。（）

8.跨境诈骗线索核实由于难度大，可以放弃。（）

9.虚假诈骗线索无需处理。（）

10.核实诈骗线索过程中，不需要保护证人安全。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述核实诈骗线索的一般流程。

答：先接收线索，然后通过调查走访、数据分析等方法核实线索真实性，收集相关证据，确定线索关键信息，最后整理核实情况。

2.网络诈骗线索核实有哪些特殊要点？

答：关注网站域名、服务器位置、支付方式、社交群组等，分析网络作案手法，追踪网络痕迹，确定犯罪窝点及嫌疑人网络身份。

3.系列诈骗案线索核实为何重要？

答：能串并案件，扩大侦查范围，掌握嫌疑人作案规律特点，为集中打击提供依据，提高破案效率，更好保护群众财产安全。

4.上报诈骗线索的重要性是什么？

答：使上级部门及时掌握情况，合理调配警力资源，统筹安排侦查工作，推动案件侦破，有效打击诈骗犯罪活动。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.当遇到复杂且线索模糊的诈骗案件时，如何有效核实线索？

答：多部门协作，综合运用技术手段与传统调查方法。从受害者、周边群众等多渠道收集信息，分析数据找关联，实地走访挖掘线索。

2.对于跨境诈骗线索核实，在国际协作方面存在哪些困难及应对措施？

答：困难有法律差异、协作机制复杂等。措施是加强国际警务交流合作，建立协作平台，共享信息，依据国际条约和双边协议开展工作。

3.如何确保上报的诈骗线索准确、完整且具有可操作性？

答：核实过程要严谨细致，多源验证信息。上报内容涵盖线索全貌、核实详情、证据及处理建议，语言规范准确，便于上级决策。

4.虚假诈骗线索可能带来哪些负面影响，怎样避免？

答：负面影响有浪费警力、干扰侦查等。避免方法是严格审核线索来源，核实信息，培训警员识别能力，建