月湖支行2025年柜面合规业务考试测试卷及答案.docx

月湖支行2025年柜面合规业务考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[单选题]*

○综合部

○天洁路支行

○营业部

下列哪项不属于柜面业务操作的基本原则？[单选题]*

A、准确性

B、及时性

C、灵活性(正确答案)

D、安全性

答案解析：

C

为客户办理开户业务时，首先应进行哪项操作？[单选题]*

A、直接开立账户

B、识别客户身份并核实相关资料(正确答案)

C、向客户推销理财产品

D、要求客户预存大量资金

答案解析：

B

对于大额交易和可疑交易，柜员应如何处理？[单选题]*

A、忽略不计，避