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合同诈骗侦查课件

汇报人：XX

目录

01

合同诈骗概述

02

合同诈骗类型

03

合同诈骗侦查方法

04

合同诈骗案例分析

05

合同诈骗防范措施

06

合同诈骗侦查课件应用

合同诈骗概述

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合同诈骗定义

合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或隐瞒真相，骗取对方财物的行为。

合同诈骗的法律定义

合同诈骗通常涉及精心设计的虚假合同，诈骗者利用受害者的信任或对合同条款的无知进行欺诈。

合同诈骗的特征

合同诈骗特点

诈骗者常利用精心设计的虚假合同，以合法的外衣掩盖非法目的，诱使受害者上当。

精心设计的虚假合同

诈骗者往往通过建立信任关系，利用受害者的信任进行合同诈骗，使受害者放松警惕。

利用受害者信任

合同诈骗往往涉及大额资金，诈骗者通过夸大项目或虚构交易，骗取巨额款项。

涉及金额巨大

合同诈骗者经常跨越不同地区、不同行业进行作案，增加了侦查的复杂性。

跨区域、跨行业作案

合同诈骗危害

合同诈骗导致受害者财产损失，如支付了货款却未收到货物，或投资后无法收回本金。

经济损失

01

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03

04

受骗企业或个人的商业信誉受损，影响其在市场中的正常运营和交易。

信誉损害

合同诈骗可能涉及刑事责任，受害者可能因参与不法合同而面临法律追究。

法律风险

频繁的合同诈骗事件会削弱社会成员间的信任，增加交易成本，影响经济健康发展。

社会信任危机

合同诈骗类型

02

虚假合同诈骗

诈骗者通过虚构不存在的项目，诱使受害者签订合同并支付预付款，如虚构房地产开发项目。

虚构项目合同诈骗

诈骗者在合同中故意伪造或夸大事实，如虚假的货物质量保证，骗取对方信任并获取财物。

伪造合同内容诈骗

利用合同条款的不明确或漏洞，进行欺诈性交易，如在合同中设置难以实现的条件，导致对方违约。

利用合同漏洞诈骗

担保合同诈骗

诈骗者通过伪造担保合同，骗取对方信任，从而非法获取财物。

虚假担保合同

诈骗者利用超出实际价值的物品作为担保，诱使受害者签订合同并支付款项。

超额担保诈骗

诈骗者提供担保物，但隐瞒物权属不清的事实，导致合同签订后无法执行。

担保物权属不清

贷款合同诈骗

诈骗者通过虚构的贷款项目，诱使受害者签订合同并支付前期费用，实则项目并不存在。

虚构贷款项目

诈骗者将同一资产多次抵押给不同的贷款人，获取多笔贷款，导致贷款人权益受损。

重复抵押贷款

骗子冒充银行或其他金融机构工作人员，以低息贷款为诱饵，骗取受害者的个人信息和手续费。

冒充正规金融机构

合同诈骗侦查方法

03

信息收集技巧

侦查人员需仔细审查合同条款，寻找不一致或异常之处，以发现潜在的诈骗行为。

审查合同细节

01

通过调查合同当事人的背景信息，包括财务状况、历史交易记录，来识别风险点。

核实当事人背景

02

利用多种渠道和方法验证合同信息的真实性，比如对比银行记录、第三方证言等。

交叉验证信息来源

03

实时监控合同相关的资金流动和交易行为，以发现异常模式或不寻常的交易活动。

监控交易行为

04

证据固定流程

侦查人员对合同诈骗现场进行详细勘查，记录现场状况，收集可能的物证和线索。

现场勘查记录

对涉案电子设备进行数据提取，包括通讯记录、财务软件数据等，以获取关键证据。

电子数据提取

收集受害方、嫌疑人及相关人员的证言，通过交叉验证，确保证言的可靠性和一致性。

证人证言收集

通过专业的财务审计，分析涉案公司的账目，揭露合同诈骗中的财务造假行为。

财务审计分析

侦查策略运用

通过银行流水和电子支付记录，追踪资金流向，揭露合同诈骗中的财务操作。

01

对合同双方的背景进行深入调查，包括历史交易记录、信誉状况，以发现潜在的诈骗行为。

02

在确保法律允许的前提下，设置陷阱或诱饵，引诱嫌疑人暴露诈骗行为或证据。

03

与银行、税务、工商等部门合作，进行跨部门信息共享和综合分析，提高侦查效率。

04

利用技术手段追踪资金流向

深入调查合同当事人背景

设置陷阱或诱饵

联合多部门进行综合分析

合同诈骗案例分析

04

典型案例介绍

01

虚构项目诈骗

某公司谎称拥有大型建设项目，骗取多家企业投资，最终项目无法实施，造成巨额损失。

02

虚假合同套现

不法分子利用伪造的合同，向银行申请贷款或向投资者募集资金，套取现金后潜逃。

03

冒充身份签约

骗子冒充公司高管或拥有授权的个人，与他人签订合同，骗取货物或服务后消失。

04

合同条款陷阱

在合同中设置不平等条款或陷阱条款，使对方在履行合同过程中落入圈套，造成经济损失。

案例侦破过程

警方通过调查合同双方的交易记录、通讯记录等，收集合同诈骗的直接证据。

收集证据

在收集充分证据后，警方会依法采取逮捕、起诉等法律程序，确保案件顺利进入司法阶段。

法律程序

利用技术手段分析涉案电子数据，如电子邮件、短信、网络交易记录等，以确定诈骗手法。

技术分